Konstantin Ignatov: Bị kết án 34 tháng tù vì lừa đảo OneCoin

Mức án đối với Konstantin Ignatov đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong việc làm rõ một trong những vụ lừa đảo tiền mã hóa lớn nhất thế giới. Anh trai của Ruja Ignatova trốn thoát đã nhận được từ thẩm phán quận Hoa Kỳ Edgardo Ramos án tù 34 tháng, hoàn toàn bù đắp thời gian thi hành án đã thụ lý trước đó. Quyết định này ghi nhận sự hợp tác toàn diện của Ignatov với các cơ quan điều tra và nhấn mạnh tầm quan trọng của tinh thần hợp tác trong thi hành án.

Đế chế OneCoin: Một vụ lừa đảo hàng tỷ đô la

OneCoin được xem là một trong những vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử tiền mã hóa. Theo cáo trạng của viện kiểm sát, nền tảng lừa đảo này đã tạo ra doanh thu tổng cộng 3,4 tỷ euro – tương đương khoảng 3,7 tỷ USD từ quý 4 năm 2014 đến quý 3 năm 2016. Thẩm phán Ramos mô tả OneCoin rõ ràng là “một vụ lừa đảo quy mô lớn với hàng trăm nghìn nạn nhân”, trong đó nhiều người gần như không còn hy vọng thực tế để lấy lại khoản tiền đã gửi.

Sự hợp tác của Ignatov mang lại kết quả

Vai trò của Konstantin Ignatov trong việc làm rõ các hoạt động phi pháp vượt xa việc thừa nhận tội danh đơn thuần. Bị cáo đã làm chứng chống lại Mark Scott, cựu luật sư của mạng lưới OneCoin, người bị kết án vì rửa tiền 400 triệu USD và cũng nhận án tù 10 năm. Những lời khai này cung cấp cho cơ quan chức năng bằng chứng quyết định về cấu trúc có hệ thống của vụ lừa đảo.

Cảnh báo dành cho nhà đầu tư

Điều đáng chú ý là sau phiên xét xử, Ignatov thừa nhận rằng trong lời khai của mình, anh đã không nói hết sự thật – ví dụ như về việc tiêu hủy laptop của mình ở Las Vegas. Dù có sự mâu thuẫn này, tòa án đã tuyên án tù cùng với án treo hai năm và phạt tiền 118.000 USD. Vụ án của Konstantin Ignatov vẫn là một ví dụ cảnh báo về những rủi ro liên quan đến các dự án tiền mã hóa chưa được quản lý.