Robert Farkas bị kết án tù vì lừa đảo tiền điện tử Centra Tech trị giá $25 triệu

Các công tố viên liên bang đã tuyên án tù đối với Robert Farkas, đồng sáng lập của Centra Tech có trụ sở tại Miami, vì vai trò của ông trong việc tổ chức một vụ lừa đảo tiền điện tử tinh vi đã chiếm đoạt 25 triệu đô la từ các nhà đầu tư không nghi ngờ. Bản án này đánh dấu một hành động thực thi pháp luật quan trọng khác trong cuộc chiến chống lại các tội phạm tài chính liên quan đến ICO đang làm rối loạn thị trường tiền điện tử.

Cách thức lừa đảo ICO 25 triệu đô la đã lừa dối các nhà đầu tư

Robert Farkas, cùng với đồng phạm Raymond Trapani và Sohrab Sharma, đã phát động một đợt bán token gian lận vào tháng 7 năm 2017 với mục tiêu rõ ràng là huy động vốn từ công chúng đầu tư. Bộ ba này đã xuyên tạc Centra Tech là một công ty công nghệ tài chính hợp pháp cung cấp các sản phẩm dựa trên tiền điện tử, bao gồm cả hệ thống thẻ ghi nợ giả mạo. Để tăng độ tin cậy, họ đã bịa ra danh sách các giám đốc điều hành không tồn tại và tuyên bố sai rằng công ty này sở hữu 38 giấy phép truyền tải tiền của các bang—những tuyên bố hoàn toàn do họ tự tạo ra. Những sự xuyên tạc quan trọng này đã thành công thuyết phục các nhà đầu tư mua token của công ty, cuối cùng mang lại cho các đồng phạm 25 triệu đô la lợi nhuận gian lận.

Theo lời của Công tố viên Hoa Kỳ tại Quận phía Nam của New York, Robert Farkas và các cộng sự đã sử dụng lừa dối như chiến lược kinh doanh cốt lõi. “Họ đã tạo ra các giám đốc điều hành giả và giả mạo các mối quan hệ kinh doanh với các tổ chức hợp pháp để lừa các nhà đầu tư chuyển giao hàng triệu đô la cho một ICO gian lận,” ông Ian T. Graff, cố vấn trưởng của công tố viên Hoa Kỳ tạm thời, giải thích.

Phán quyết pháp lý: Tội danh gian lận và nhận tội

Trước đó, Robert Farkas đã thừa nhận có tội trong việc âm mưu phạm tội gian lận chứng khoán và gian lận qua điện thoại liên quan đến việc sử dụng các tuyên bố sai lệch và bỏ sót thông tin quan trọng để lôi kéo các nhà đầu tư. Lời nhận tội này thể hiện sự thừa nhận của ông về việc sử dụng các thủ đoạn lừa đảo có chủ đích trong toàn bộ kế hoạch.

Án phạt và hậu quả dành cho Robert Farkas

Tòa án đã tuyên phạt Robert Farkas một năm và một ngày tù liên bang, cùng với ba năm giám sát sau khi mãn hạn tù. Ngoài việc bị giam giữ, Farkas còn bị buộc phải nộp lại 347.062 đô la tiền mặt và một chiếc đồng hồ Rolex được mua bằng lợi nhuận từ vụ lừa đảo tiền điện tử. Việc tịch thu tài sản cá nhân này nhấn mạnh thiệt hại tài chính mà các thủ phạm của các vụ lừa đảo đầu tư phải gánh chịu.

Trong một hoạt động thực thi pháp luật song song, Cơ quan Tuần tra Biên giới Hoa Kỳ đã thanh lý số ethereum bị tịch thu từ Centra Tech, chuyển đổi khoảng 33,4 triệu đô la giá trị tài sản kỹ thuật số thành tài sản của chính phủ trong năm 2026. Việc tịch thu và thanh lý này thể hiện khả năng mở rộng của chính phủ trong việc truy vết, thu hồi và chuyển đổi các khoản tiền điện tử bất hợp pháp thành các tài sản có thể thu hồi được.