洗钱 là gì?

Nạp 2000 tặng 22000 tiền mạng.
Cơm rang 3 đồng hóa đơn ghi 20, trà sữa 1.5 ghi 15.
Chủ quán theo hóa đơn nộp thuế, tiền bẩn biến thành thu nhập hợp pháp.
Hai năm 77 triệu, một cán bộ quận tham ô, đã hợp thức hóa.
Nhiều người nghĩ rằng rửa tiền là cảnh trong phim.
Thực ra, có thể ngay bên cạnh bạn.
Quán net, KTV, phòng cờ bạc, nhà hàng.
Những ngành có dòng tiền lớn này, dễ rửa tiền nhất.
Tại sao?
Vì thu nhập không thể xác thực.
Bạn nói hôm nay thu 10 vạn, ai biết là thật hay tự điền?
Bản chất của rửa tiền chỉ gồm ba bước.
Bước một, đưa tiền bẩn vào doanh nghiệp hợp pháp.
Tiền tham ô, tiền lừa đảo, tiền đánh bạc, gửi vào tài khoản công ty.
Bước hai, tạo dòng tiền cao.
Nạp 1000 ghi 10000, bán 3 đồng ghi 30 đồng.
Trên sổ sách, kinh doanh sôi động, thu nhập thật.
Bước ba, nộp thuế hợp pháp.
Theo thu nhập ảo cao, nộp thuế, cơ quan thuế kiểm tra, hồ sơ nộp thuế đầy đủ.
Số tiền này trở nên sạch sẽ, có thể mua nhà, mua xe, mua tài sản.
Cơ quan thuế không kiểm tra tính chân thực của doanh nghiệp, chỉ kiểm tra xem bạn đã nộp thuế chưa.
Nộp thuế rồi, là thu nhập hợp pháp.
Tại sao chọn quán net?
Dòng tiền lớn, không ai xác thực.
Người dùng nhiều, dễ làm hóa đơn.
Nhà hàng, phụ thêm nhiều loại, dễ làm sổ sách hơn.
KTV, tắm rửa, phòng cờ bạc, logic cũng giống vậy.
Bạn nói tối nay thu 50 vạn, ai biết thật hay giả?
Người bình thường làm sao phân biệt?
Ba dấu hiệu, thấy là bỏ chạy.
Dấu hiệu thứ nhất, giá rõ ràng thấp hơn chi phí.
Cơm rang 3 đồng một phần, kem 50 xu một chiếc.
Chủ quán không phải từ thiện, là đang lỗ để tạo dòng tiền.
Dấu hiệu thứ hai, tỷ lệ hoàn tiền nạp quá cao.
Nạp 1000 tặng 10000, nạp 2000 tặng 22000.
Loại hình kinh doanh này đã sớm phá sản rồi, sao còn tồn tại hai năm?
Chứng tỏ chủ không quan tâm lỗ, chỉ quan tâm dòng tiền.
Dấu hiệu thứ ba, nền tảng chủ quán bí ẩn.
Thân thích quản lý, không xuất hiện.
Không thể xác định cổ đông thực sự, hồ sơ doanh nghiệp mơ hồ.
Loại quán này, tránh xa ra.
Tôi đã gặp quá nhiều người ham rẻ, cuối cùng chịu thiệt lớn.
Tiền nạp vào quán net, bị kiểm tra là đóng cửa hết.
Chứng khoán P2P lãi cao, nền tảng bỏ trốn, vốn mất sạch.
Mua nhà, mua xe giá rẻ, nguồn gốc không rõ cuối cùng bị thu hồi.
Bạn nghĩ mình may mắn, thực ra là giúp người khác lấy tiền.
Lời khuyên sinh tồn cho người bình thường.
Thứ nhất, đừng chạm vào ưu đãi giá quá thấp.
Trên trời không rơi bánh vẽ, chỉ rơi bẫy.
Kinh doanh lỗ không ai làm, trừ khi có nguồn thu khác.
Thứ hai, đừng dùng tài khoản cá nhân giúp người khác chuyển tiền.
Bạn bè nhờ chuyển khoản, trả phí dịch vụ.
Từ chối.
Một khi liên quan đến tiền bẩn, bạn là đồng phạm.
Thứ ba, đừng đầu tư vào doanh nghiệp bạn không hiểu.
Bạn bè mời bạn góp vốn, nói thu nhập hàng tháng vài chục vạn.
Hỏi cách kiếm, không rõ ràng.
Không đầu tư.
Việc kiếm tiền thật, không đi khắp nơi tìm người chia sẻ.
Thứ tư, giữ tất cả hồ sơ giao dịch.
Chuyển khoản, biên lai, hợp đồng, lưu giữ đầy đủ.
Trong trường hợp bị kiểm tra, có thể chứng minh bạn giao dịch hợp pháp.
Không thì tiền bị phong tỏa, bạn không có bằng chứng để biện hộ.
Cuối cùng, nói thật.
Rửa tiền nghe có vẻ xa vời, nhưng thực ra rất gần.
Bạn ham rẻ, có thể là tiền của người khác tham ô.
Bạn kiếm tiền phụ, có thể là tiền bẩn của người khác.
Đừng coi lòng tham của mình là thiện ý của người khác.
Đừng xem những cái bẫy rõ ràng là cơ hội hiếm có.
Chậm lại, bình tĩnh, đừng vội.
Tiền sạch sẽ quan trọng hơn tất cả.