ZachXBT: Nhà môi giới OTC Nga bị nghi ngờ hỗ trợ nhóm ransomware rửa tiền 4,7 triệu đô la

DeepFlowTech · 2026-03-24T14:23:28+00:00

Cây cầu ngoài trắc tuyến (OTC) người Nga Aleksandr Khinkis kể từ năm 2025 bị cáo buộc hỗ trợ rửa tiền liên quan đến phần mềm tống tiền, chuyển giao hơn 4,7 triệu đô la bitcoin. Những nhà điều tra đã thực hiện truy xuất địa chỉ ký gửi sàn giao dịch của anh ta qua Telegram, các quỹ liên quan được chuyển qua cầu nối chuỗi chéo đến mạng Avalanche, và sau đó chảy vào mạng Tron, rồi bị Tether đưa vào danh sách đen.

DeepFlowTech

2026-03-24 14:23:28

Đang tạo bản tóm tắt

Deep Tide TechFlow tin tức, ngày 24 tháng 3, theo phân tích trên chuỗi của nhà phân tích ZachXBT (@zachxbt), nhà môi giới OTC của Nga Aleksandr Khinkis (Aleks) bị cáo buộc từ tháng 7 năm 2025 giúp đỡ một nhóm ransomware rửa tiền, tổng cộng chuyển hơn 4,7 triệu USD qua một tài khoản sàn giao dịch tiền điện tử duy nhất, liên quan đến ba khoản tiền đòi nợ tổng cộng 796 BTC. Các nhà điều tra đã giả làm khách hàng tiềm năng qua Telegram để thành công lấy được địa chỉ gửi tiền của sàn giao dịch (0xa756…0706e). Hình ảnh pháp y trên chuỗi cho thấy, các khoản tiền liên quan đã được chuyển qua cầu nối cross-chain của Bitcoin sang mạng Avalanche, với tổng cộng 75 giao dịch chuyển vào địa chỉ này; trong đó, một khoản đòi nợ tháng 10 năm 2025 liên quan đến 164 BTC, khoảng 3,8 triệu USD, sau khi đổi qua sàn giao dịch tức thì đã chuyển sang mạng Tron, 7 địa chỉ Tron liên quan đã bị Tether đưa vào danh sách đen vào tháng 11 năm 2025.

BTC-1,84%

AVAX-0,88%

TRX1,91%

Xem bản gốc

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.