Brazil phát động cuộc truy quét lớn chống lại các mô hình kim tự tháp tiền điện tử liên quan đến $500 kế hoạch rửa tiền triệu đô

• Quảng cáo -

Các cơ quan liên bang của Brazil đã khởi động một chiến dịch thực thi pháp luật trên diện rộng nhằm triệt phá một mạng lưới tội phạm lớn bị cáo buộc rửa hàng tỷ thông qua mô hình kim tự tháp dựa trên tiền mã hóa.

Được đặt tên là Chiến dịch Kryptolaundry, cuộc điều tra nhắm đến một nhóm bị cho là có liên hệ với Glaidson Acácio dos Santos, người được biết đến rộng rãi với danh xưng “Bitcoin Pharaoh”, một nhân vật trước đó từng gắn với vụ lừa đảo GAS Consultoria đã sụp đổ. Cảnh sát Liên bang cho biết mạng lưới này đã sử dụng các giao dịch crypto và công ty bình phong để chuyển và che giấu các khoản tiền bất hợp pháp trên một quy mô rất lớn.

Các cuộc đột kích trải rộng tại Brazil và châu Âu

Là một phần của chiến dịch, các điều tra viên đã thực hiện 24 lệnh khám xét và ban hành chín lệnh bắt giữ phòng ngừa. Các cơ quan chức năng xác nhận rằng tám nghi phạm đã bị đưa vào diện giam giữ, với sáu vụ bắt giữ được thực hiện tại Quận Liên bang Brazil và hai vụ tại Tây Ban Nha, qua đó cho thấy phạm vi quốc tế của âm mưu bị cáo buộc.

Cuộc điều tra cho thấy mạng lưới vẫn hoạt động lâu hơn nhiều so với lần phơi bày ban đầu của GAS Consultoria, điều chỉnh cấu trúc để tiếp tục vận hành dưới vẻ ngoài của hoạt động đầu tư hợp pháp.

                Hiện tại kẻ thù tệ nhất của Bitcoin là ai Và Lý Do?

Hàng chục nghìn nạn nhân bị ảnh hưởng

Theo ước tính của cảnh sát, âm mưu này có thể đã tác động đến ít nhất 62.000 nạn nhân trên khắp Brazil. Các điều tra viên tin rằng nhóm đã tạo ra 404 triệu R$ lợi nhuận bất hợp pháp, đồng thời rửa một lượng tiền lớn hơn nhiều theo thời gian.

Để đáp lại, một tòa án liên bang đã cho phép phong tỏa tới 685 triệu R$ tài sản, bao gồm bất động sản cao cấp, trang trại và các bất động sản thương mại. Các cơ quan chức năng cho biết những tài sản này được dùng để che giấu nguồn gốc của các khoản thu nhập bất hợp pháp và đưa chúng vào nền kinh tế chính thức.

Cấu trúc rửa tiền phức tạp

Các điều tra viên cáo buộc tổ chức dựa vào các công ty vỏ bọc và các pháp nhân mang phong cách “đầu tư” được thiết kế để giống với các quỹ được quản lý. Cấu trúc này theo cáo buộc đã cho phép nhóm chuyển dòng tiền vào các tài sản crypto, chuyển giá trị qua biên giới và che giấu dấu vết giao dịch.

Những người đang bị điều tra có thể đối mặt với các cáo buộc liên quan đến gian lận tài chính, rửa tiền và tham gia vào một nhóm tội phạm có tổ chức, tùy thuộc vào kết quả của quá trình tố tụng tại tòa án.

Chiến dịch Kryptolaundry đánh dấu một trong những hoạt động thực thi pháp luật quan trọng nhất của Brazil nhắm vào tội phạm tài chính có sử dụng tiền mã hóa, nhấn mạnh mức độ giám sát ngày càng gia tăng đối với các âm mưu kết hợp tài sản kỹ thuật số với cơ chế lừa đảo truyền thống.