Vừa mới thấy một phán quyết của tòa án Áo, thành thật mà nói quy mô của vụ án này khá đáng sợ. Năm người bị kết án vì một vụ lừa đảo tiền mã hóa, số tiền liên quan lên tới 21,6 triệu USD, đây là vụ lừa đảo tiền mã hóa lớn nhất trong lịch sử Áo. Tòa án sau một năm xét xử và 60 ngày nghe chứng cứ đã đưa ra phán quyết, trong đó hai bị cáo bị tuyên án 5 năm tù mỗi người, đó là Benjamin Herzog và một đồng phạm khác, họ là những người chủ đạo trong kế hoạch lừa đảo gọi là EXW.

Ví điện tử EXW bắt đầu hoạt động từ năm 2019, bề ngoài trông giống một dự án đầu tư, nhưng thực chất là một mô hình đa cấp tinh vi kết hợp với Ponzi. Họ hứa hẹn lợi nhuận hàng ngày từ 0.1% đến 0.32% cho ít nhất 40k nhà đầu tư, kết quả là vụ lừa đảo này đã chiếm đoạt tổng cộng 40k euro. Nạn nhân được hứa hẹn đầu tư vào một token hoàn toàn không tồn tại, đồng thời nhóm này còn dùng thương hiệu EXW để kinh doanh bất động sản, cho thuê xe và các hoạt động khác để che đậy.

Điều điên rồ nhất là cách bọn lừa đảo tiêu tiền. Họ sống cuộc đời xa hoa như trong các bộ phim Hollywood ở Dubai, mua xe sang, đi máy bay riêng, tổ chức tiệc tại các câu lạc bộ cao cấp. Có người thậm chí còn lắp đặt bể cá mập trong biệt thự, phòng ngủ chất đầy hộp giày đựng tiền mặt. Một phần số tiền này còn được chuyển đến Áo, do Tòa án quận Klagenfurt xử lý vụ án.

Phán quyết của tòa rất rõ ràng: đây là một vụ lừa đảo được lên kế hoạch kỹ lưỡng từ đầu, không phải do vấn đề của một dự án đầu tư. Hai người bị tuyên 5 năm tù, hai người khác bị phạt 30 tháng (trong đó 21 tháng được hoãn thi hành), còn một người khác bị phạt 18 tháng hoãn thi hành. Benjamin Herzog là một trong những đồng sáng lập của kế hoạch này, cùng với Pirmin Troger đã nhận tội từ tháng 9 năm 2023. Người sáng lập thứ ba, Manuel Batista, hiện vẫn đang bỏ trốn.

Chỉ cần nhìn vụ án này cũng đủ hiểu tại sao hiện nay toàn cầu đang tăng cường chống lại các vụ lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa. Các vụ tương tự ngày càng nhiều, bọn lừa đảo lợi dụng lợi nhuận cao và sự phức tạp của blockchain để đánh lừa nhà đầu tư. Năm nay, một người Ấn Độ bị kết án 5 năm vì giả danh một sàn giao dịch để lừa hơn 20 triệu USD, Pháp cũng đang xử lý một vụ án liên quan đến 20 người, lừa đảo 30 triệu USD.

Theo dữ liệu của FBI, chỉ riêng năm 2023, các vụ lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa đã gây thiệt hại hơn 5.6Bỷ USD, tăng 45% so với cùng kỳ. Con số này vẫn đang tăng lên. Vì vậy, khi đầu tư vào tài sản mã hóa, thực sự cần phải cẩn thận, những dự án hứa hẹn lợi nhuận cố định cao hầu như đều là lừa đảo.