QUY ĐỊNH | Đồng sáng lập Paxful nhận tội về các cáo buộc lừa đảo và thực hành rửa tiền kém chất lượng

Artur Schaback, Đồng sáng lập và cựu Giám đốc Công nghệ (CTO) của Paxful, đã nhận tội phạm liên bang tại Hoa Kỳ.

Vào ngày 8 tháng 7 năm 2024, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) thông báo rằng Schaback đã nhận tội về các cáo buộc âm mưu không thiết lập và duy trì một chương trình chống rửa tiền (AML) hiệu quả giám sát nền tảng giao dịch tiền điện tử peer-to-peer (P2P) của công ty từ tháng 7 năm 2015 đến tháng 6 năm 2019.

Theo các tài liệu của tòa án, Schaback cho phép người dùng tạo tài khoản và thực hiện giao dịch mà không cần xác minh danh tính bắt buộc. Thêm vào đó, Schaback đã giả mạo rằng nền tảng Paxful không cần tuân thủ KYC và trình bày các chính sách AML gian lận cho bên thứ ba, theo DOJ.

“Schaback cho phép khách hàng mở tài khoản và giao dịch trên Paxful mà không thu thập đủ thông tin; quảng cáo Paxful như một nền tảng không yêu cầu KYC; trình bày các chính sách AML giả mạo cho bên thứ ba mà anh ta biết là không thực sự được thực thi hoặc áp dụng tại Paxful; và không nộp bất kỳ báo cáo hoạt động đáng ngờ nào, mặc dù biết rằng người dùng Paxful đang thực hiện các hoạt động đáng ngờ và tội phạm,” Bộ Tư pháp cho biết.

“Do sự thiếu sót trong việc thực hiện các chương trình AML và KYC, Schaback đã biến Paxful thành phương tiện cho rửa tiền, vi phạm lệnh trừng phạt và các hoạt động tội phạm khác, bao gồm gian lận, lừa đảo tình cảm, extortion và mại dâm,” Bộ Tư pháp nói.

Schaback đối mặt với mức án tối đa năm năm tù và dự kiến sẽ bị tuyên án vào ngày 4 tháng 11 năm 2024. Trong phần nhận tội của mình, Schaback cũng sẽ từ chức khỏi Hội đồng Quản trị của Paxful Inc.

Vào tháng 1 năm 2023, Schaback đã đệ đơn kiện Ray Youssef, Đồng sáng lập và CEO của Paxful, cáo buộc anh ta biển thủ quỹ công ty, rửa tiền và trốn tránh các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Nga.

Nền tảng đã thông báo đóng cửa vào tháng 4 năm 2023, theo tuyên bố của Youssef trích dẫn ‘những thách thức về quy định và sự rời bỏ của các nhân viên chủ chốt.’ Tuy nhiên, một tháng sau, công ty đã thông báo hoạt động trở lại.

Công ty hiện đang do CEO Roshan Dharia điều hành.

Vào một thời điểm, Paxful là một trong những sàn giao dịch P2P tiền điện tử hàng đầu ở châu Phi, với người Nigeria đã giao dịch hơn 1,16 tỷ đô la bitcoin trên Paxful từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022 trong bối cảnh Ngân hàng Trung ương Nigeria [KYC]CBN( cấm giao dịch tiền điện tử.

Theo dõi chúng tôi trên Twitter để cập nhật các bài đăng và tin tức mới nhất