Bộ Ngoại giao Mỹ Cảnh báo Nhân viên về Iran: Cấm Đặt cược Nội bộ

Sau các biến động thị trường đáng ngờ trong cuộc xung đột Iran, Nhà Trắng đã gửi cảnh báo chính thức tới tất cả nhân viên về việc "đặt cược nội bộ." Cảnh báo đã được gửi qua email tới tất cả nhân viên bởi Văn phòng Dự đoán của Nhà Trắng vào ngày 24 tháng 3, chỉ một ngày sau khi Tổng thống Trump tuyên bố tạm dừng các cuộc tấn công vào Iran.
Những gì đã xảy ra:
➡️ Quy tắc 15 phút: Sự biến động bất thường bắt đầu trong thị trường hợp đồng tương lai 15 phút trước khi Trump công bố trên Truth Social rằng ông sẽ hoãn các cuộc tấn công vào Iran trong 5 ngày.
➡️ $760 Giao dịch triệu đô: Hơn $760 triệu hợp đồng tương lai dầu mỏ đã được giao dịch trong 2 phút trước khi công bố.
➡️ Lừa đảo Polymarket: 3 tài khoản ẩn danh đã dự đoán chính xác thời điểm ngừng bắn và kiếm được hơn 600.000 đô la lợi nhuận trong tuần này.
➡️ Nhà Trắng xác nhận: Người phát ngôn Davis Ingle xác nhận cảnh báo là thật và nói, "Tổng thống Trump đã rõ ràng rằng các thành viên Quốc hội và quan chức nhà nước nên bị cấm sử dụng thông tin không công khai để kiếm lợi tài chính."
➡️ WSJ đưa tin đầu tiên: The Wall Street Journal là tờ báo đầu tiên đưa tin về email toàn bộ nhân viên.
➡️ Cảnh báo hình sự: Bản ghi nhớ nội bộ ngày 24 tháng 3 nêu rõ rằng "đánh bạc sử dụng thông tin không công khai của chính phủ là tội phạm" và "vi phạm các quy tắc đạo đức liên bang."
➡️ Các nền tảng được đề cập: Cảnh báo đặc biệt nhắc đến các thị trường dự đoán như Kalshi và Polymarket.
Bối cảnh:
Trong suốt cuộc xung đột Iran, các giao dịch "đúng thời điểm hoàn hảo" đã được ghi nhận trước các quyết định quan trọng của Trump. Không chỉ hợp đồng tương lai dầu mỏ, mà hàng tỷ đô la cũng đã được đặt cược vào các hợp đồng trên Polymarket về "ngày ngừng bắn," "tình trạng trong Eo biển Hormuz," và "rút lui của Khamenei."
Một kịch bản tương tự đã xảy ra vào tháng 3: Chỉ vài phút trước khi Trump tuyên bố hoãn các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran, hơn $500 triệu đô đã được đặt cược vào hợp đồng tương lai dầu Brent và WTI. Giá dầu giảm 15% sau thông báo.
Hệ quả chính trị và pháp lý:
Hiện tại, chưa có bằng chứng công khai nào liên kết nhân viên Nhà Trắng với các giao dịch này. Tuy nhiên, các Thượng nghị sĩ Dân chủ Elizabeth Warren và Sheldon Whitehouse đã yêu cầu CFTC điều tra. Đại diện Dân chủ Ritchie Torres cũng đã gửi thư tới Ủy ban Hợp đồng Tương lai Hàng hóa về các giao dịch đáng ngờ.
Các quy tắc đạo đức đã cấm nhân viên chính phủ kiếm lợi từ thông tin nội bộ và đánh bạc trên tài sản liên bang. Tuy nhiên, tính ẩn danh của các thị trường dự đoán dựa trên tiền điện tử khiến việc giám sát trở nên khó khăn.
Các nền tảng đang thực hiện các biện pháp phòng ngừa:
Polymarket đã cập nhật quy định, nêu rõ rằng “cấm đánh cắp thông tin bí mật, các mẹo bất hợp pháp hoặc giao dịch bởi những cá nhân có thể ảnh hưởng đến kết quả.” Kalshi thông báo đã triển khai “các rào cản công nghệ ngăn chặn trước các chính trị gia, vận động viên và các cá nhân liên quan giao dịch trong một số thị trường nhất định.”
Quan điểm của Nhà Trắng:
“Việc sử dụng sai mục đích thông tin không công khai của nhân viên chính phủ để kiếm lợi tài chính là một tội phạm rất nghiêm trọng và sẽ không được khoan dung.” Người phát ngôn Ingle cũng nói rằng “việc ám chỉ mà không có bằng chứng về việc các quan chức chính quyền tham gia vào hoạt động như vậy là vô căn cứ và đưa tin vô trách nhiệm.”
Email, được gửi vào ngày 24 tháng 3, sau một giao dịch dầu mỏ trị giá $760 triệu đô và một cược ngừng bắn trị giá 600.000 đô trên Polymarket, trước các tuyên bố chính sách liên quan đến chiến tranh Iran. Nhà Trắng xác nhận cảnh báo nhưng nhấn mạnh rằng không có bằng chứng nào cho thấy nhân viên của họ đã tham gia vào các giao dịch này. Sự việc đã làm sống lại cuộc tranh luận về giao dịch nội gián trong bối cảnh chiến tranh, tiền điện tử và chính trị.