Mình vừa nhận ra có quá nhiều bạn trong cộng đồng crypto bị rơi vào bẫy lừa đảo mà còn không hề hay biết. Scam là một vấn đề thực sự nghiêm trọng, nhất là khi thị trường phát triển nhanh chóng như bây giờ.

Đơn giản nhất, scam là hành động lừa đảo của các cá nhân hoặc tổ chức nhằm chiếm đoạt tài sản tiền điện tử của bạn. Những kẻ scam này được gọi là Scamer, và họ ngày càng tinh vi hơn. Với internet phát triển, các hình thức lừa đảo có thể lan rộng qua nhiều quốc gia, ảnh hưởng đến hàng triệu người.

Cái nguy hiểm nhất là khi nhà đầu tư nhận ra đây là scam nhưng vẫn tiếp tục đầu tư vì ham lợi nhuận nhanh. Tôi từng thấy những dự án kiểu Ponzi hoạt động như vậy - người sau trả tiền cho người trước, nên ai vào sớm càng lợi. Nhưng một khi không còn người mới tham gia, cả hệ thống sụp đổ và tất cả đều thua lỗ.

Có mấy hình thức scam phổ biến mà bạn cần biết. Thứ nhất là Scam ICO - cách làm rất đơn giản: những kẻ lừa đảo tạo một dự án tiền điện tử mới, quảng cáo nó với những lời hứa hẹn hào nhoàng, thậm chí thuê KOL quảng bá để tạo uy tín. Sau khi ICO thành công và thu được tiền lớn, họ bỏ dự án và biến mất. Dấu hiệu cảnh báo bao gồm: dự án không có giải pháp thực tế rõ ràng, không thực sự cần blockchain, đội ngũ ẩn danh hoặc có tiền sử scam, website và whitepaper sơ sài, roadmap mơ hồ.

Hình thức thứ hai là rút thanh khoản trên các DEX như Uniswap, Sushiswap hay PancakeSwap. Ban đầu dự án trông rất chuyên nghiệp, nhưng sau khi phát hành token và niêm yết, họ rút hết thanh khoản. Cách nhận biết: thanh khoản thấp, thanh khoản có thể bị rút bất cứ lúc nào, hoặc hứa hẹn lãi suất APY cao không thực tế.

Còn có những cách khác nữa như khóa chức năng mua bán token hoặc tự hack dự án để xả lượng lớn coin.

Muốn bảo vệ bản thân, bạn phải nghiên cứu kỹ trước khi bỏ tiền. Hỏi rõ: dự án giải quyết vấn đề gì? Có thực sự cần blockchain không? Cộng đồng như thế nào? Tokenomic ra sao? Hiện nay có nhiều công cụ hỗ trợ kiểm tra smart contract để xem các holder và founder có dấu hiệu đáng ngờ không.

Ngoài ra, khi kết nối ví vào một website, phải chắc chắn nó thực sự uy tín. Sau khi không dùng nữa, nhớ revoke quyền truy cập để tránh bị khai thác. Một số dự án scam là sẽ lợi dụng quyền này để chiếm đoạt tài sản.

Thực tế, phòng tránh scam không quá khó nếu bạn cẩn thận và không quá tham lam. Hãy luôn nhớ: nếu một cái gì đó quá tốt để có thể là sự thật, thì nó chắc chắn là lừa đảo. Chúc các bạn đầu tư an toàn và thành công!