Block同意接受紐約州金融服務部4000萬美元罰款

robot
摘要生成中

金色財經報道,華爾街監管機構周四宣布, Block, Inc. 已同意與紐約金融服務部 (NYDFS) 達成 4000 萬美元的和解協議,以彌補其反洗錢合規計劃中的“重大失誤” 。 紐約金融服務部補充說,Jack Dorsey領導的公司在違反該部門的匯款和虛擬貨幣規則後,已同意聘請獨立監督員。紐約州金融服務部發現,Block “對客戶盡職調查不足”,並且未能實施足以防止洗錢和非法活動的系統。Block 的服務“容易受到犯罪分子的利用”,並認爲 Block 對比特幣交易的“寬松處理”導致大量匿名交易逃避審查。

BTC-0.03%
查看原文
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 讚賞
  • 留言
  • 分享
留言
0/400
暫無留言
交易,隨時隨地
qrCode
掃碼下載 Gate APP
社群列表
繁體中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)