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美國對被指控支持加密貨幣詐騙的菲律賓科技公司實施罰沒
美國財政部已對總部位於菲律賓的科技公司Funnull Technology及其管理員劉麗志處以罰沒,指控他們支撐數千個虛假加密貨幣網站。
Funnull被認爲與FBI報告的大多數欺詐網站有關,造成超過2億美金的損失。該公司從雲服務提供商那裏購買IP地址,並轉售給網路犯罪分子,幫助他們復制合法投資平台進行欺詐和竊取加密貨幣。OFAC也對與Funnull相關的兩個加密錢包實施了制裁,據信這些錢包接受了犯罪的付款。Funnull被指控領導着一個名爲Triad Nexus的網路,涉及超過200,000個欺詐域名。這些制裁命令禁止在美國與Funnull和Liu Lizhi相關的所有交易,若違反將面臨民事或刑事處罰。