Garantex交易所高管面臨600萬美元的懸賞

美國已宣布對能夠找到並逮捕俄羅斯加密貨幣交易所Garantex的龍頭及其定罪的信息提供最高六百萬美元的獎勵

內容美國加大對Garantex領導層的壓力Garantex運營與犯罪活動有關聯合創始人否認當前參與本週，這家被指控洗錢犯罪收益並協助規避國際制裁的交易所，在今年早些時候的一項美國主導的執法行動中被關閉。

美國政府指出，Garantex 涉及與網路犯罪、勒索軟體、恐怖活動和毒品販運相關的交易。從 2019 年 4 月到 2025 年 3 月，該平台 reportedly 處理了超過 960 億美元的加密貨幣交易。

美國加大對Garantex領導層的壓力

美國國務院和財政部已加大對與Garantex相關的個人的打擊力度。部門的跨國有組織犯罪獎勵計劃最近將對Garantex銷售經理Aleksandr Mira Serda（又名Aleksandr Ntifo-Siaw）的獎勵提高到多達500萬美元。另有100萬美元提供給其他主要參與運營交易所的人士。

財政部通過其外國資產控制辦公室，將謝爾蓋·門德列耶夫列爲Garantex的聯合創始人，並列入制裁名單。美國還凍結了他在美國的財產，美國公民被禁止與他進行業務往來。

Garantex 與犯罪活動關聯的操作

根據Garantex，美國聯邦調查局和特勤局的說法，Garantex收到了與犯罪活動相關的數億美元。有關當局表示，犯罪網路和其他網路利用該平台在全球轉移資金，以避免被偵測並促進非法活動。

2025年3月，聯邦調查局、特勤局和歐洲刑警組織查封了Garantex網站及與該交易所相關的2600萬美元USDT。其管理員因各自在洗錢中的角色而被控以刑事罪。

聯合創始人否認當前參與

謝爾蓋·門德列耶夫對制裁做出了反應，並懇請最近不要與Garantex有關。 他在接受俄羅斯媒體Bits. Media採訪時表示，他五年前就已結束與該交易所的關係。 門德列耶夫解釋說，制裁是美國將會關閉的，以便不會影響他目前的業務。

他還與其他與Garantex一起受到制裁的組織脫離關係，例如Grinex、A7、Exved和Indefi Smartbank。門捷列夫聲稱，總是有那些僅僅是形式上的公司，而與實際操作並不衝突。