印度針對25家因FIU打擊行動而違反AML的離岸加密貨幣公司

印度正在加快對加密行業的監管，向25個離岸平台發出合規通知，加強投資者保護，同時在全國範圍內擴大正式註冊和反洗錢保障措施。

印度向25個離岸加密平台發出合規通知

印度正在加強對數字資產行業的監管，因爲印度金融情報單位(FIU IND)正在對爲當地用戶提供服務的海外平台進行打擊，這些平台沒有註冊。最新的舉措強調了監管機構在執行反洗錢合規方面的努力，同時表明了對未受監管的加密活動帶來的投資者風險日益關注。

FIU IND在10月1日宣布，已對25家離岸加密服務提供商發出不合規通知，聲明：

作爲近期針對這些實體的合規行動的一部分，印度金融情報局(FIU IND)已根據2002年《反洗錢法》第13條向以下25家離岸虛擬數字資產服務提供商(VDA SPs)發出了不合規通知。

這些實體是 Huione， BC。Game、Paxful、Changelly、CEX。IO、Lbank、Youhodler、Bingx、PrimeXBT、BTCC、Coinex、Remitano、Poloniex、Bitmex、Bitrue、LCX、Probit Global、BTSE、HitBTC、Localcoinswap、Ascendex、Phemex、Zoomex、Coincola 和 Coinw。

此外，FIU IND主任根據2000年《信息技術法》第79(3)(b)條的授權，命令移除某些網站和應用程序。已向相關實體發出通知，關於“因未能遵守2002年《印度反洗錢法》的相關規定而被發現非法運營的應用程序/網址的下架，以便公衆無法訪問。”

監管機構強調了擴大合規性的持續努力，指出：

截至目前，已有 50 個 VDA SP 註冊了 FIU IND。

“然而，時不時地，那些爲印度用戶提供服務但未註冊，因此仍然處於反洗錢/反恐融資框架之外的實體會被印度金融情報局（FIU IND）識別。”公告中補充道。

官員進一步警告投資者：“必須提到，加密產品和NFT是未受監管的，且可能風險極高。對於此類交易造成的任何損失，可能沒有監管救濟。”雖然執法旨在加強金融體系，但批評者警告稱，這種限制可能會將用戶推向不受監管的渠道。加密倡導者認爲，與其採取嚴格的打擊措施，不如採取合規導向的框架，以更好地平衡創新與投資者保護。