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韓國打擊加密貨幣犯罪的鬥爭暴露了反洗錢的嚴重漏洞

韓國的加密貨幣行業正受到嚴格監管,因爲過去一年向柬埔寨的匯款量增加了1400多倍,引發了洗錢的擔憂。最大的兩家交易所Bithumb和Upbit被發現處理了超過127億韓元的可疑交易,主要是通過USDT,發送到Huione Guarantee – 一個被美麗國和英國罰沒的平台。

律師認爲,早期發現非法交易幾乎是不可能的,而犯罪分子則將活動轉移到柬埔寨和菲律賓,以規避國內的監管。韓國目前是全球第二大加密貨幣市場,總資產超過730億美元,但法律漏洞和嚴格的反洗錢規定正在阻礙競爭。

值得注意的是,Binance剛剛通過收購GOPAX的67%股權重返韓國,預計將打破Upbit和Bithumb的統治地位。

HAI-2.05%
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