加密貨幣交易所 CoinDCX 聯合創始人因欺詐指控被控

• CoinDCX 聯合創始人因詐騙指控被拘留。
• 控告人在2026年3月16日對加密貨幣交易平台提起了 FIR。
• CoinDCX 稱這些指控為虛假和陰謀。

CoinDCX 這家加密貨幣交易平台的聯合創始人因涉嫌詐騙被拘留。孟買警方根據3月中旬提交的 FIR 采取了行動。控告人聲稱他也被提供了一個特許經營的機會。CoinDCX 稱這些指控為虛假和陰謀。

加密貨幣交易平台 CoinDCX 聯合創始人被拘留

Sumit Gupta 和 Neeraj Khaderwal 已被泰恩警方逮捕。對他們及其他被逮捕者的指控包括詐騙、欺詐和犯罪信任侵占。他們被控涉及價值 716萬盧比的詐騙。

一位警方官員的聲明提到，涉及 CoinDCX 聯合創始人的行動已經展開，並確認已對他們涉嫌詐騙的行為採取措施。官員補充說，對他們的指控不僅是詐騙，還包括欺詐和犯罪信任侵占。

控告人提起的 FIR

案件的控告人據報是一名42歲的保險顧問。他於2026年3月16日提交 FIR，指控自己在2025年8月至2026年3月期間被騙取了716萬盧比。

此外，他表示，他被以投資於一個與之相關的公司能帶來高回報的承諾所誘騙。不僅如此，控告人在 FIR 中還表示，他甚至被提供了一個特許經營的機會。控告人還指控 CoinDCX 聯合創始人挪用資金。

所有資金據報沒有一次性轉移完畢，而是通過現金和線上多次交易轉移。此案正在調查中，以確定是否有更多投資者或平台用戶與此案相關聯。

CoinDCX 的聲明

加密平台 CoinDCX 發表聲明，稱所有指控為虛假，是企圖或陰謀，旨在損害公司形象。我們已經注意到，CoinDCX 在聲明中表示，資金被轉移到與平台無關的第三方帳戶。

CoinDCX 表示支持調查此案的有關當局。它還確認，從2024年4月1日到2026年1月5日，他們已報告了近 1212 個假冒官方網站的網站。

此事件發生在用戶對平台的加密貨幣提現政策感到困惑的幾天之後。用戶表示，他們的提現請求未被處理。CoinDCX 回應稱，限制措施與用戶安全和合規有關。

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