監管 | Paxful聯合創始人對欺詐和劣質交易費用行為的指控認罪

Paxful的聯合創始人和前首席技術官Artur Schaback已在美國承認了聯邦罪。

在2024年7月8日，美國司法部(DOJ)宣佈，Schaback對未能建立和維護有效的反洗錢(AML)計劃而被控以共謀罪，並在2015年7月至2019年6月期間監督公司的點對點(P2P)加密貨幣交易平臺。

根據法庭文件，Schaback 允許用戶創建賬戶並進行交易，而無需獲得所需的身份識別。此外，Schaback 虛假地將 Paxful 平臺描述為不需要 KYC 合規，並向第三方提供了欺詐性的 AML 政策，根據 DOJ 的說法。

“Schaback允許客戶在Paxful上開設賬戶並進行交易，而無需收集足夠的(信息；將Paxful宣傳為一個不需要KYC的平臺；向他知道實際上並未在Paxful實施或執行的第三方展示虛假的AML政策；並且未能提交任何一份可疑活動報告，儘管知道Paxful用戶正在實施可疑和犯罪活動，” 司法部表示。

“由於未能實施反洗錢和客戶身份驗證程序，Schaback使Paxful成為洗錢、違反制裁及其他犯罪活動的工具，包括欺詐、戀愛騙局、敲詐計劃和賣淫，” 司法部表示。

Schaback 面臨最多五年的監禁，定於 2024 年 11 月 4 日進行量刑。作為其認罪協議的一部分，Schaback 還將辭去 Paxful Inc. 董事會成員職務。

在2023年1月，Schaback對Paxful的聯合創始人兼首席執行官Ray Youssef提起訴訟，指控他挪用公司資金、洗錢，並規避針對俄羅斯的美國製裁。

該平臺在2023年4月宣佈將關閉，尤塞夫在聲明中提到“監管挑戰和關鍵員工離職”。然而，一個月後，該公司宣佈恢復運營。

該公司目前由首席執行官羅尚·達里亞領導。

在某個時刻，Paxful曾是非洲領先的P2P加密貨幣交易所之一，尼日利亞人在2021年1月到2022年6月期間在Paxful上交易了超過11.6億美元的比特幣，儘管尼日利亞中央銀行)CBN[KYC]禁止交易加密貨幣。

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