加密貨幣公司因在司法部臥底行動後被判刑涉及AI代幣洗盤交易

聯邦特工偽裝成一家加密初創公司，以揭露CLS Global在AI代幣洗錢交易中的角色，揭示了用於偽造市場需求的欺騙性算法。

祕密的DOJ突襲揭露了以AI代幣作為誘餌的加密洗盤交易

美國司法部(DOJ)於4月2日宣佈，總部位於阿拉伯聯合酋長國(UAE)的加密貨幣金融服務公司CLS Global FZC LLC因涉及欺騙性數字資產交易手段而在聯邦法院被判刑。該公司承認共謀進行市場操縱和電信詐騙，經過聯邦特工策劃的突襲行動後。司法部解釋稱，作為判決的一部分：

CLS Global 被命令向政府支付總計428,059美元，代表罰款和被沒收的加密貨幣。

“司法部指出，法院還判處CLS Global三年的緩刑，在此期間，CLS Global被禁止參與美國的加密貨幣市場。”

這一定罪源於一項祕密調查，該調查利用一個虛構的加密貨幣項目NexFundAI來揭露非法交易活動。聯邦特工假裝成一個真實的初創公司，開發了一個網站並在Uniswap交易所發行了一種代幣，然後接洽CLS Global尋求推廣交易服務。該公司遵從了，使用洗盤交易來模擬需求。

根據司法部（DOJ）：

CLS Global 同意為 NexFundAI 代幣提供市場做市服務，其中包括“洗盤交易”，以欺詐方式吸引投資者購買該代幣。

在2024年中期的錄製視頻通話中，CLS Global的一名代表概述了該公司算法如何在多個錢包之間執行自我交易，以給人一種合法市場活動的印象。這名員工補充說，這一策略很難追蹤，並已為眾多客戶部署。

除了刑事案件，證券交易委員會(SEC)還就證券違規行為提起了單獨的民事訴訟。根據這兩項和解的條款，CLS Global必須遵守嚴格禁止為美國客戶提供服務或在任何國內數字資產市場運營的規定，並且每年都需要證明其合規性。