執法部門採取行動打擊廣泛的加密龐氏騙局

在這個復活節期間，全球加密貨幣詐騙者沒有救贖：一名巴西法官對被判定爲Braiscompany洗錢操作龍頭的男子判處創紀錄的監禁，而在美國，證券交易委員會(SEC)和美國檢察官辦公室對一名因虛假加密貨幣計劃而向全球投資者籌集了1.98億美元的男子提起了平行指控。

在巴西記錄句子

在這些行動的第一起中，巴西坎皮納格蘭德第四聯邦法院的維尼修斯·科斯塔·維多爾法官在4月15日的裁決中判處洗錢犯喬爾·費雷拉·德·索薩128年監禁。

德索薩是數字資產龐氏騙局Braiscompany背後的金融 mastermind，該騙局的20,000名投資者被騙取了約11.1億雷亞爾(，約190百萬)美元。德索薩被判定使用空殼公司和代理帳戶來洗錢詐騙所得，最終被判刑128年，這是巴西金融犯罪史上最長的刑期之一。

另外兩名高管也被判刑：德索薩的兒子維克托·奧古斯托·維羅內斯·德索薩被判15年，頂尖經紀人傑薩娜·拉揚娜·席爾瓦被判27年10個月，此外她還有早前的定罪，使她的總刑期超過40年。

據當地媒體報道，一筆總額爲3650萬雷亞爾(，約630萬美元)的金額也被設定用於賠償投資者所遭受的損失。

同案被告米扎埃爾·莫雷拉·席爾瓦和克萊裏奧·費爾南多·卡布拉爾·杜·奧因證據不足而被判無罪，逃脫了洗錢指控。

Braiscompany承諾投資者在他們與公司“鎖定”的數字資產上每月回報約8%。然而，在2022年12月，公司停止向客戶支付，幾個月後，即2023年2月，龐氏騙局崩潰。同月，巴西聯邦警察發起了一場全國性的打擊行動，稱爲“減半行動”，並在公司的辦公室執行了搜查令。

調查促使Braiscompany的創始人，夫妻Fabrícia Campos和Antônio Neto Ais，逃往阿根廷。他們在逃亡一年多後被捕，目前正處於監視居住，等待被引渡回巴西。

坎波斯和艾斯於去年二月缺席判刑，前者被判處61年11個月，後者被判處88年7個月；當時與該龐氏騙局有關的其他八人也被判刑。

德索扎最近的判決源於一個獨立案件，該案件集中於Braiscompany的洗錢操作。

證券交易委員會起訴Palafox

不甘落後，4月22日，美國證券交易委員會（SEC）指控Ramil Palafox策劃了一項欺詐計劃，從全球投資者那裏籌集了大約1.98億美元，並挪用超過5700萬美元的投資者資金。

證券交易委員會在美國弗吉尼亞東區地方法院提起的訴訟指控帕拉福克斯違反了聯邦證券法的反欺詐和註冊條款。

根據證券交易委員會，Palafox的公司PGI Global聲稱是一家外匯和數字資產交易公司。在2020年1月到2021年10月之間，Palafox提供並銷售PGI Global的“會員”套餐，他聲稱這些套餐保證投資者從PGI Global所謂的數字資產和外匯交易中獲得高回報。他還提供給會員“多層次營銷式”的推薦獎勵，以鼓勵他們招募新投資者。

然而，證券交易委員會聲稱，Palafox挪用了超過5700萬美元的投資者資金，用於購買蘭博基尼、奢侈品零售商的商品和其他個人開支。他還使用了大部分剩餘的投資者資金來支付其他投資者所謂的回報和推薦獎金，形成了一種“龐氏騙局”，直到2021年底的崩潰。

“帕拉福克斯吸引投資者的魅力在於保證從復雜的加密資產和外匯交易中獲得利潤，但帕拉福克斯卻用數百萬美元的投資者資金爲自己和家人購買了汽車、手表和房屋，”證券交易委員會費城地區辦公室的副主任斯科特·湯普森表示。“我們將繼續調查，並對那些利用保證被動收入和其他謊言欺騙投資者的惡劣行爲採取行動。” 證券交易委員會的投訴尋求永久性禁令救濟，基於行爲的禁令，禁止Palafox參與涉及證券和/或數字資產的多層次營銷計劃，沒收不當得利及其預判利息，以及民事罰款。

起訴書還將BBMR Threshold LLC、Darvie Mendoza、Marissa Mendoza Palafox和Linda Ventura列爲救濟被告，同樣要求追回他們的不義之財和判決前利息。

美國證券交易委員會（SEC）新成立的網路和新興技術部門負責人勞拉·達萊爾德（Laura D'Allaird）於2月份成立，專注於與網路相關的不當行爲，並保護散戶投資者免受新興技術領域的不良行爲者的侵害。

“帕拉福克斯以創新的幌子誘使投資者爲他口袋裏裝進數百萬美元，而許多受害者則一無所獲。實際上，他對加密行業專業知識的虛假聲明和所謂的人工智能驅動的自動交易平台只是掩蓋了一場國際證券欺詐。”

與此同時，弗吉尼亞州東區美國檢察官辦公室也指控帕拉福克斯犯有刑事罪。

從龐氏騙局到屠豬

全球執法機構和監管機構決心打擊數字資產相關的龐氏騙局，比如Braiscompany和PGI Global，現在比以往任何時候都更爲必要，因爲投資詐騙的利潤持續上升。

根據2024年美國聯邦貿易委員會的數據(FTC)，美國消費者在2024年報告因欺詐損失超過125億美元，較前一年增加了25%。

這得到了全球數字資產領域趨勢的支持。在2024年，區塊鏈分析公司Chainalysis發現，在數字資產行業中被盜資金在2023年至2024年間增加了約21%，達到22億美元。

然而，該公司的研究還指出，騙子們越來越多地從傳統的大規模龐氏騙局轉向更具針對性的騙局。具體而言，“殺豬盤”代表了“最成功的欺詐和詐騙類型。”

所謂的“殺豬盤”詐騙(，也稱爲戀愛詐騙)，涉及對個人的針對，而不是像大多數龐氏騙局那樣針對投資者羣體，詐騙者通過建立一種關係，通常是浪漫關係，逐漸說服受害者在虛假的機會和投資中投入越來越多的錢。

這種類型的詐騙在2024年比前一年增加了近40%，Chainalysis認爲人工智能(AI)技術的興起助長了這一現象。

“我們還觀察到人工智能(AI)在欺詐和詐騙領域的日益使用，例如在高度個性化的性勒索攻擊中，”該公司表示。“這種使用人工智能的趨勢與其他一系列非法網路犯罪的更廣泛趨勢一致，因爲已經出現了利用人工智能繞過客戶身分識別(KYC)要求的服務。”

由於松散協調的網路經常運行這些日益流行的屠豬騙局，並依賴於轉瞬即逝的數字平台和數字資產錢包，因此它們也比龐氏騙局等集中式欺詐更難追蹤和起訴。這意味着執法部門可能需要在持續打擊數字資產犯罪的鬥爭中提升他們的武器庫。

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