加密貨幣與暗網犯罪:2020年新趨勢與挑戰

加密貨幣自誕生以來,就因其高度隱祕性和跨境特性,常被人們與暗網、洗錢等網路犯罪聯繫在一起。不可否認,暗網確實是加密貨幣最大的應用領域之一。

2013年,作爲"暗黑版電商"的"絲綢之路"被執法部門關閉。然而,這並未阻止暗網的發展。相反,暗網市場的規模和數量反而出現了逆勢增長。數據顯示,2020年暗網市場活動較2019年增長了一倍。

2020年4月,有53萬個Zoom帳號密碼在暗網上被公開叫賣,涉及多家知名機構。每個帳號僅售0.002美分,總價約10美元。分析認爲,這很可能是由於Zoom遭受了撞庫攻擊。黑客利用之前泄露的帳號信息,通過自動程序在Zoom上逐一識別,成功獲取了大量用戶隱私數據。

在暗網交易中,加密貨幣扮演着不可或缺的角色。過去一年,僅比特幣就在暗網市場創下了超過10億美元的交易記錄。除比特幣外,門羅幣、萊特幣、大零幣、達世幣和以太坊等加密貨幣也越來越多地出現在各類非法交易中。

加密貨幣之所以受到暗網青睞,主要是因爲其無需第三方機構參與,交易便捷且匿名性強。不同加密貨幣各有特點:萊特幣更便宜快速,門羅幣隱祕性更強,達世幣則利用混幣技術提高匿名性。

追蹤暗網加密貨幣交易存在諸多難點。黑客通常會使用數字貨幣兌換服務,將加密貨幣轉換爲在線遊戲貨幣等中間貨幣,再兌換成法幣。他們還會採用分流、混幣等手段來掩蓋資金流向。

面對2020年愈加嚴峻的形勢,專家預測這將是去中心化犯罪之年。犯罪活動可能轉向Telegram等新型去中心化平台,手法也將更加復雜。爲應對挑戰,需要建立完善的監管體系:

1. 運用KYT(Know Your Transaction)功能識別可疑交易。
2. 加強企業、監管機構、執法部門和交易所之間的協作。
3. 推進國際合作,建立無國界的監管體系。
4. 發揮安全公司的中間人作用,促進信息共享。

雖然暗網犯罪帶來了諸多挑戰,但也不能忽視其技術創新的一面。未來,我們需要在密切國際合作的基礎上,有效利用技術手段,確保加密貨幣健康發展,同時防止其成爲非法活動的溫牀和金融秩序的破壞者。