2024年Web3行業犯罪趨勢分析：挑戰與機遇並存

2024年對Web3行業來說是具有裏程碑意義的一年。加密貨幣市值和基礎設施採用度均創歷史新高，但同時犯罪分子也開始更多地利用加密基礎設施優化其非法活動或創造新的犯罪模式。本文通過分析主要加密犯罪類型的規模，闡述合規措施對犯罪產業的影響，以引起業界和政府對加密犯罪危害的重視。

加密貨幣犯罪形勢依然嚴峻

2024年，高風險地址在以太坊和波場網路中接收的穩定幣總額達6490億美元，略高於上年。這些高風險活動佔當年穩定幣總交易量的5.14%，雖比2023年下降0.80%，但仍明顯高於2021年和2022年水平。

在穩定幣類型方面，2021-2024年間，波場網路的USDT一直佔據主導地位。但2024年，以太坊網路的USDT和USDC份額均有所上升。

網路賭博規模持續增長

2024年，網路賭博平台及其相關支付服務的資金規模達2178億美元，較2023年增長超過17.50%。值得注意的是，USDC在網路賭博領域的使用比例大幅上升，從2023年的5.22%增至2024年的13.36%，表明盡管USDC由合規主體發行和管理，其在非法領域的應用也在增加。

黑灰產交易規模居高不下

2024年，以太坊和波場網路中與黑灰產相關的地址共收取超過2781億美元資金，略高於2023年，且遠超2021年和2022年水平。加密貨幣擔保交易平台在黑灰產業中扮演着重要角色，爲各環節提供擔保服務。以好旺擔保爲例，其2024年第四季度業務規模已擴張至26.4億美元。

加密欺詐規模激增

2024年，與欺詐活動相關的區塊鏈地址接收的穩定幣規模出現爆發式增長，達525億美元，超過往年總和。然而，這一數據可能並不完全準確，因受限於安全機構的統計方法和非法實體欺詐手段的提升。預計隨着統計方法的改進和案件披露的增加，未來這一數據可能會進一步上升。

洗錢規模開始收縮

2024年，與洗錢活動相關的區塊鏈地址共計收取863億美元穩定幣，略低於2023年，與2022年持平。這可能表明近年來的執法行動和監管政策對加密洗錢活動產生了一定抑制效果。

對主要中心化交易平台的資金審計顯示，平台收取的洗錢資金規模總體與其業務規模成正比，但某些平台如OKX在近幾個季度的佔比顯著降低，可能是合規經營的結果。

穩定幣鏈上凍結活動大幅增加

2024年，Tether和Circle公司在以太坊和波場網路中共凍結超過13億美元的穩定幣，是前三年凍結規模的兩倍。被凍結地址當年的交易規模達129億美元，與2023年基本持平，表明鏈上加密犯罪活動早已活躍，但直到2024年才開始被有效打擊。

OFAC與NBCTF的制裁趨勢

美國外國資產控制辦公室（OFAC）和以色列國家反恐融資局（NBCTF）公布的與受制裁實體相關的區塊鏈地址資金規模在2022年達到峯值後逐年下降。然而，這些制裁措施對利用加密基礎設施進行非法活動的犯罪團體影響有限，監管部門需要開展更深入的調查並採取相應執法行動。

監管爲香港帶來積極影響

2024年，全球主要監管機構對加密貨幣的態度從觀望轉向積極介入。以香港爲例，其合規政策通過明確的法律要求、客戶資金保護、打擊非法活動、吸引機構資金以及與國際標準接軌，構建了一個更安全、可控的加密生態。

數據顯示，自2023年第三季度後，流入香港的風險穩定幣佔比急劇減少，表明當地與風險活動相關的穩定幣交易得到了有效抑制。

結語

盡管2024年加密犯罪規模仍然可觀，但自上而下的合規監管政策和自下而上的行業自律已爲部分國家和地區的加密產業帶來積極影響。隨着監管框架的完善和行業實踐的成熟，Web3行業有望迎來更加安全和可信的未來。