监管 | Paxful联合创始人对欺诈和劣质交易费用行为的指控认罪

Paxful的联合创始人和前首席技术官Artur Schaback已在美国承认了联邦罪。

在2024年7月8日，美国司法部(DOJ)宣布，Schaback对未能建立和维护有效的反洗钱(AML)计划而被控以共谋罪，并在2015年7月至2019年6月期间监督公司的点对点(P2P)加密货币交易平台。

根据法庭文件，Schaback 允许用户创建账户并进行交易，而无需获得所需的身份识别。此外，Schaback 虚假地将 Paxful 平台描述为不需要 KYC 合规，并向第三方提供了欺诈性的 AML 政策，根据 DOJ 的说法。

“Schaback允许客户在Paxful上开设账户并进行交易，而无需收集足够的(信息；将Paxful宣传为一个不需要KYC的平台；向他知道实际上并未在Paxful实施或执行的第三方展示虚假的AML政策；并且未能提交任何一份可疑活动报告，尽管知道Paxful用户正在实施可疑和犯罪活动，” 司法部表示。

“由于未能实施反洗钱和客户身份验证程序，Schaback使Paxful成为洗钱、违反制裁及其他犯罪活动的工具，包括欺诈、恋爱骗局、敲诈计划和卖淫，” 司法部表示。

Schaback 面临最多五年的监禁，定于 2024 年 11 月 4 日进行量刑。作为其认罪协议的一部分，Schaback 还将辞去 Paxful Inc. 董事会成员职务。

在2023年1月，Schaback对Paxful的联合创始人兼首席执行官Ray Youssef提起诉讼，指控他挪用公司资金、洗钱，并规避针对俄罗斯的美国制裁。

该平台在2023年4月宣布将关闭，尤塞夫在声明中提到“监管挑战和关键员工离职”。然而，一个月后，该公司宣布恢复运营。

该公司目前由首席执行官罗尚·达里亚领导。

在某个时刻，Paxful曾是非洲领先的P2P加密货币交易所之一，尼日利亚人在2021年1月到2022年6月期间在Paxful上交易了超过11.6亿美元的比特币，尽管尼日利亚中央银行)CBN[KYC]禁止交易加密货币。

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