资深刑警曝「大台北地区」非法币商每日OTC交易量破亿台币，社群质疑：知道还不抓？

在当前投资风气盛行的社会中，许多诈团看上投资人急于赚钱的心理，设计出许多投资的诈骗套路，骗取投资人的辛苦钱。而这些骗取来的赃款多半会利用虚拟货币洗出，无疑加大了警方追踪赃款流向的难度。另外，据资深刑警表示，双北地区的街头币商每日的 OTC 交易量都有过亿台币，在这之中或许包含不少的诈团赃款。 （前情提要：P2P交易全违法？台湾金管会喊「个人币商关七年」，VASP专法草案拚6月送行政院 ） （背景补充：台湾首例》高雄个人币商买卖USDT遭逮，私下交易加密货币恐触法？ ） 在当前投资风气盛行的社会中，股票、加密货币投资已经成为民众赚取额外收入的管道之一。不过，在川普祭出对等关税政策后，全球金融市场出现剧烈震荡。专家担忧，这样的市场波动可能会使诈骗集团越发猖獗，利用投资人恐慌心理实施投资诈骗。 据 TVBS 报导，铭传大学犯罪防治学系副教授王伯颀在受访时表示，川普的关税政策可能导致地下经济活络，部分民众或因要「赚快钱」而去从事或助长诈骗行为： 川普这次大概对于台湾的关税比较多，这个民生的一些支出各方面，可能也会因此而增加，可能会导致一些我们俗称的地下经济的活络，可能需要赚快钱，都会去做一些从事诈骗的行为。 刑警：双北非法币商每日 OTC 金额高达数亿 报导还提到，诈团也在近几年利用虚拟货币作为洗钱的新兴工具，使得警方追踪赃款的难度大幅提升。 另外，报导中受访的资深刑警提到，金管会在去年 11 月实施虚拟资产业者管控后，大台北地区出现许多街头币商，每日交易量都有过亿台币： 去年 11 月 30 日之后，金管会有做一个虚拟资产业者的管控，大台北地区出现非常多的街头币商，街头交易量每天都是破亿的，用现金购币的部分都没有开发票，他们大量的逃漏税，而且并没有经过我们的封控系统。 从刑警给出的资讯，我们可以知道，当前仍有许多非法虚拟货币 OTC 交易存在，其中恐怕也包含不少诈团洗钱的赃款。不过，既然刑警知道非法个人币商如此猖獗，也让社群质疑为何在执法层面仍未有进一步的大规模取缔行动？ 未登记非法币商最重可判 2 年有期徒刑 根据动区先前报导，去年 11 月 30 日起实施的洗钱防制法第六条提到，无论你是交易所亦或者是个人币商，都需要向事业主管机关完成洗钱防制登记。若未依法登记并在去年 11 月 30 日后提供虚拟资产服务，都会触犯刑法，将处 2 年以下有期徒刑、拘役或科或并科 500 万元以下罚金。法人可加处十倍以下之罚金。 据金管会此前特别订定的过渡条款，台湾完成洗钱防制法遵声明的业者最晚须于今年 3 月 31 日前向金管会办理登记，须于 9 月 30 日前正式完成登记，否则不得继续经营虚拟资产业务。 根据金管会公布之洗钱防制法第六条第二项所定，提供虚拟资产服务之事业或人员，是指在我国境内为他人从事下列活动为业之事业或人员： 虚拟资产与新台币、外国货币及大陆地区、香港或澳门发行之货币间之交换。 虚拟资产间之交换。 进行虚拟资产之移转。 保管、管理虚拟资产或提供相关管理工具。 参与及提供虚拟资产发行或销售之相关金融服务。 相关报导 川普承诺：胜选第一天就特赦「丝路创办人」，缔造比特币商业帝国的天才 动区周报》联准会降息预期受阻带崩比特币、台湾首例个人币商买卖USDT遭逮、AI 代理仍火热 香港OTC币商注意了！政府今年推「场外交易发牌制」，违规最高罚100万港币、监禁2年 〈资深刑警曝「大台北地区」非法币商每日OTC交易量破亿台币，社群质疑：知道还不抓？〉这篇文章最早发布于动区BlockTempo《动区动趋-最具影响力的区块链新闻媒体》。