执法部门采取行动打击广泛的加密庞氏骗局

在这个复活节期间，全球加密货币诈骗者没有救赎：一名巴西法官对被判定为Braiscompany洗钱操作龙头的男子判处创纪录的监禁，而在美国，证券交易委员会(SEC)和美国检察官办公室对一名因虚假加密货币计划而向全球投资者筹集了1.98亿美元的男子提起了平行指控。

在巴西记录句子

在这些行动的第一起中，巴西坎皮纳格兰德第四联邦法院的维尼修斯·科斯塔·维多尔法官在4月15日的裁决中判处洗钱犯乔尔·费雷拉·德·索萨128年监禁。

德索萨是数字资产庞氏骗局Braiscompany背后的金融 mastermind，该骗局的20,000名投资者被骗取了约11.1亿雷亚尔(，约190百万)美元。德索萨被判定使用空壳公司和代理账户来洗钱诈骗所得，最终被判刑128年，这是巴西金融犯罪史上最长的刑期之一。

另外两名高管也被判刑：德索萨的儿子维克托·奥古斯托·维罗内斯·德索萨被判15年，顶尖经纪人杰萨娜·拉扬娜·席尔瓦被判27年10个月，此外她还有早前的定罪，使她的总刑期超过40年。

据当地媒体报道，一笔总额为3650万雷亚尔(，约630万美元)的金额也被设定用于赔偿投资者所遭受的损失。

同案被告米扎埃尔·莫雷拉·席尔瓦和克莱里奥·费尔南多·卡布拉尔·杜·奥因证据不足而被判无罪，逃脱了洗钱指控。

Braiscompany承诺投资者在他们与公司“锁定”的数字资产上每月回报约8%。然而，在2022年12月，公司停止向客户支付，几个月后，即2023年2月，庞氏骗局崩溃。同月，巴西联邦警察发起了一场全国性的打击行动，称为“减半行动”，并在公司的办公室执行了搜查令。

调查促使Braiscompany的创始人，夫妻Fabrícia Campos和Antônio Neto Ais，逃往阿根廷。他们在逃亡一年多后被捕，目前正处于监视居住，等待被引渡回巴西。

坎波斯和艾斯于去年二月缺席判刑，前者被判处61年11个月，后者被判处88年7个月；当时与该庞氏骗局有关的其他八人也被判刑。

德索扎最近的判决源于一个独立案件，该案件集中于Braiscompany的洗钱操作。

证券交易委员会起诉Palafox

不甘落后，4月22日，美国证券交易委员会（SEC）指控Ramil Palafox策划了一项欺诈计划，从全球投资者那里筹集了大约1.98亿美元，并挪用超过5700万美元的投资者资金。

证券交易委员会在美国弗吉尼亚东区地方法院提起的诉讼指控帕拉福克斯违反了联邦证券法的反欺诈和注册条款。

根据证券交易委员会，Palafox的公司PGI Global声称是一家外汇和数字资产交易公司。在2020年1月到2021年10月之间，Palafox提供并销售PGI Global的“会员”套餐，他声称这些套餐保证投资者从PGI Global所谓的数字资产和外汇交易中获得高回报。他还提供给会员“多层次营销式”的推荐奖励，以鼓励他们招募新投资者。

然而，证券交易委员会声称，Palafox挪用了超过5700万美元的投资者资金，用于购买兰博基尼、奢侈品零售商的商品和其他个人开支。他还使用了大部分剩余的投资者资金来支付其他投资者所谓的回报和推荐奖金，形成了一种“庞氏骗局”，直到2021年底的崩溃。

“帕拉福克斯吸引投资者的魅力在于保证从复杂的加密资产和外汇交易中获得利润，但帕拉福克斯却用数百万美元的投资者资金为自己和家人购买了汽车、手表和房屋，”证券交易委员会费城地区办公室的副主任斯科特·汤普森表示。“我们将继续调查，并对那些利用保证被动收入和其他谎言欺骗投资者的恶劣行为采取行动。” 证券交易委员会的投诉寻求永久性禁令救济，基于行为的禁令，禁止Palafox参与涉及证券和/或数字资产的多层次营销计划，没收不当得利及其预判利息，以及民事罚款。

起诉书还将BBMR Threshold LLC、Darvie Mendoza、Marissa Mendoza Palafox和Linda Ventura列为救济被告，同样要求追回他们的不义之财和判决前利息。

美国证券交易委员会（SEC）新成立的网络和新兴技术部门负责人劳拉·达莱尔德（Laura D'Allaird）于2月份成立，专注于与网络相关的不当行为，并保护散户投资者免受新兴技术领域的不良行为者的侵害。

“帕拉福克斯以创新的幌子诱使投资者为他口袋里装进数百万美元，而许多受害者则一无所获。实际上，他对加密行业专业知识的虚假声明和所谓的人工智能驱动的自动交易平台只是掩盖了一场国际证券欺诈。”

与此同时，弗吉尼亚州东区美国检察官办公室也指控帕拉福克斯犯有刑事罪。

从庞氏骗局到屠猪

全球执法机构和监管机构决心打击数字资产相关的庞氏骗局，比如Braiscompany和PGI Global，现在比以往任何时候都更为必要，因为投资诈骗的利润持续上升。

根据2024年美国联邦贸易委员会的数据(FTC)，美国消费者在2024年报告因欺诈损失超过125亿美元，较前一年增加了25%。

这得到了全球数字资产领域趋势的支持。在2024年，区块链分析公司Chainalysis发现，在数字资产行业中被盗资金在2023年至2024年间增加了约21%，达到22亿美元。

然而，该公司的研究还指出，骗子们越来越多地从传统的大规模庞氏骗局转向更具针对性的骗局。具体而言，“杀猪盘”代表了“最成功的欺诈和诈骗类型。”

所谓的“杀猪盘”诈骗(，也称为恋爱诈骗)，涉及对个人的针对，而不是像大多数庞氏骗局那样针对投资者群体，诈骗者通过建立一种关系，通常是浪漫关系，逐渐说服受害者在虚假的机会和投资中投入越来越多的钱。

这种类型的诈骗在2024年比前一年增加了近40%，Chainalysis认为人工智能(AI)技术的兴起助长了这一现象。

“我们还观察到人工智能(AI)在欺诈和诈骗领域的日益使用，例如在高度个性化的性勒索攻击中，”该公司表示。“这种使用人工智能的趋势与其他一系列非法网络犯罪的更广泛趋势一致，因为已经出现了利用人工智能绕过客户身份识别(KYC)要求的服务。”

由于松散协调的网络经常运行这些日益流行的屠猪骗局，并依赖于转瞬即逝的数字平台和数字资产钱包，因此它们也比庞氏骗局等集中式欺诈更难追踪和起诉。这意味着执法部门可能需要在持续打击数字资产犯罪的斗争中提升他们的武器库。

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