全台最大实体币商「币想」涉洗钱　刑事局33路搜索、7人到案

全台最大实体虚拟货币交易所「币想」（Bitshine）惊传涉入重大洗钱案。刑事局第二大队于4月24日至全国多地同步搜索，发现该交易所疑似替诈骗集团洗钱，每月金流高达亿元，7名嫌犯到案，已移送士林地检署侦办。

据悉，「币想」为早期通过洗防声明之业者，在登记制上路前公司易手，大力整合全台各地 OTC 币商与实体店铺，目前正迈向登记制。「币想」也是虚拟通货公会成员。

33 路同步搜索，锁定全台「币想」门市

刑事警察局侦查第二大队 24 日上午出动大批警力，针对遍布全台 14 个县市、共 33 处「币想」虚拟货币交易所门市展开同步搜索行动。此次行动锁定涉嫌协助诈骗集团洗钱的交易所据点，并查缉到负责人施姓男子等共7人，目前皆已被带回侦讯。

币商变诈团提款机？　「币想」涉协助现金洗白

警方调查发现，这些币商门市表面上是提供虚拟货币交易的合法店面，实际上却成为诈骗集团洗钱的重要管道。诈团会要求受害人前往「币想」门市，以现金购买虚拟货币，再由交易所转帐至诈骗集团指定的钱包地址，借此规避金融监管，达到「洗白」赃款的目的。

每月金流破亿，警方估不法获利上看千万

根据刑事局初步掌握的资料，「币想」交易所每月金流高达数亿元，警方研判其不法获利恐达每月上千万。据了解，币商透过每笔交易抽成赚取报酬，若该交易所长期协助诈骗集团进行资金流转，影响范围恐远比目前掌握的还要更广。

最大币商沦陷，警方追查幕后藏镜人

「币想科技」（Bitshine）过去以全台最大实体虚拟货币交易所为号召，主打合法、便捷、安全交易，并快速拓展到全台 33 个据点。然而这次刑事局的大规模搜索行动，可能让币商形象受到影响。警方也指出，后续将持续追查是否有幕后主使者或集团操控此案。

依违反洗钱防制法送办　检方接手侦办中

刑事局于 25 日 18 时，依违反《洗钱防制法》及《银行法》等相关罪嫌，将施姓负责人等 7 人移送士林地检署进一步侦办。警方强调，虚拟货币虽具备匿名性与跨境流动的特性，但一旦遭滥用为非法工具，将对社会安全构成重大威胁。

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