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Gate 广场创作者新春激励正式开启，发帖解锁 $60,000 豪华奖池
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加密犯罪分子向“危险”地址的转账总额达到6490亿美元
在2024年，高风险地址的转账交易量增长至6490亿美元。这占所有稳定币交易的5.14%。这一信息来自Bitrace分析师的报告。
在TRON网络中，Tether的稳定币占据了最大的交易量，但USDT和USDC在Ethereum上的份额也有所增加。
在线赌博交易量达到 2178 亿美元，比 2023 年增长 17.5%。USDC 的赌博份额从一年前的 5.22% 上升到 13.36%！Snimok-ekrana-2025-04-29-170556
在Bitrace检测到欺诈行为的急剧增长：可疑地址收到的交易量为525亿美元，均为稳定币——比之前所有年份的总和还要多。
与洗钱相关的钱包获得了86.3亿美元，这比2023年略少。这与反制措施的加强和大型集中交易所的检查有关。
在2024年，Tether和Circle的发行人总共冻结了超过$1.3亿，这一数字是过去三年的两倍。所有这些地址的交易量达到了$12.9亿。
报告特别指出，2023年第三季度后香港规则的收紧显著减少了对可疑地址的资金流入。
尽管犯罪规模庞大，Bitrace的分析师强调，市场正在迈向新的透明度水平，监管机构的行动已经在改善这种情况。
提醒一下，2024年及2025年初265起加密盗窃事件的总损失超过了$3.83亿，Global Ledger的专家们报告称。