加密犯罪分子向“危险”地址的转账总额达到6490亿美元

在2024年，高风险地址的转账交易量增长至6490亿美元。这占所有稳定币交易的5.14%。这一信息来自Bitrace分析师的报告。

在TRON网络中，Tether的稳定币占据了最大的交易量，但USDT和USDC在Ethereum上的份额也有所增加。

在线赌博交易量达到 2178 亿美元，比 2023 年增长 17.5%。USDC 的赌博份额从一年前的 5.22% 上升到 13.36%！Snimok-ekrana-2025-04-29-170556

在Bitrace检测到欺诈行为的急剧增长：可疑地址收到的交易量为525亿美元，均为稳定币——比之前所有年份的总和还要多。

与洗钱相关的钱包获得了86.3亿美元，这比2023年略少。这与反制措施的加强和大型集中交易所的检查有关。

在2024年，Tether和Circle的发行人总共冻结了超过$1.3亿，这一数字是过去三年的两倍。所有这些地址的交易量达到了$12.9亿。

报告特别指出，2023年第三季度后香港规则的收紧显著减少了对可疑地址的资金流入。

尽管犯罪规模庞大，Bitrace的分析师强调，市场正在迈向新的透明度水平，监管机构的行动已经在改善这种情况。

提醒一下，2024年及2025年初265起加密盗窃事件的总损失超过了$3.83亿，Global Ledger的专家们报告称。