Samourai 钱包丑闻：联邦机构被指控在提起指控前隐瞒财政部指导 - 加密货币经济

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• Samourai Wallet 的律师 指控检察官在公司案件中隐藏关键信息 超过一年。
• FinCEN表示，由于该公司不控制用户的私钥，Samourai Wallet 不应被归类为汇款服务商。
• 辩方请求召开听证会以澄清遗漏并寻求驳回指控。

Samourai Wallet的创始人律师最近控诉联邦检察官在对该公司的案件中隐瞒了超过一年的关键信息。

根据 5 月 5 日发给曼哈顿法院的一封信件，Keonne Rodriguez 和 William Hill 的法律代表声称，财政部通过 FinCEN 通知检察官，Samourai Wallet 可能不需要货币服务业务的许可证。然而，这些信息直到 2025 年 4 月才被披露，这距离指控已经提出很久了。

一个恶意的遗漏？

当局于2024年2月对高管提出指控，指控其涉嫌运营未获许可的资金传输平台并共谋洗钱。Samourai Wallet 运营一个称为‘加密货币混合器’的服务，旨在使交易追踪变得困难——这一做法与超过20亿美元的非法交易和与非法市场及骗局相关的1亿美元洗钱联系在一起。两名高管均对指控不认罪。

辩方提供的文件显示，FinCEN认为，由于Samourai Wallet不持有加密货币的保管权或控制用户的私钥，它不应被归类为货币服务业务。此外，尽管检方试图辩称该公司对资金行使了功能性控制，FinCEN承认 这一问题在现行法规下没有明确规定，且在法庭上难以辩护。

Samourai的创始人将请求撤销指控

律师们请求召开听证会以澄清为何这些信息被隐瞒如此之久，以及遗漏应承担的法律后果。他们还宣布有意坚持撤销指控，因为他们的客户是在相信自己遵守法律的情况下行事的。

在司法部决定限制对不故意违反监管规则的加密货币混合器的刑事行动后，情况变得更加复杂。这一新立场可能直接影响案件的未来，目前案件仍在审查中，双方都在考虑是否撤回或继续进行司法程序。