加密货币与暗网犯罪:2020年新趋势与挑战

加密货币自诞生以来,就因其高度隐秘性和跨境特性,常被人们与暗网、洗钱等网络犯罪联系在一起。不可否认,暗网确实是加密货币最大的应用领域之一。

2013年,作为"暗黑版电商"的"丝绸之路"被执法部门关闭。然而,这并未阻止暗网的发展。相反,暗网市场的规模和数量反而出现了逆势增长。数据显示,2020年暗网市场活动较2019年增长了一倍。

2020年4月,有53万个Zoom账号密码在暗网上被公开叫卖,涉及多家知名机构。每个账号仅售0.002美分,总价约10美元。分析认为,这很可能是由于Zoom遭受了撞库攻击。黑客利用之前泄露的账号信息,通过自动程序在Zoom上逐一识别,成功获取了大量用户隐私数据。

在暗网交易中,加密货币扮演着不可或缺的角色。过去一年,仅比特币就在暗网市场创下了超过10亿美元的交易记录。除比特币外,门罗币、莱特币、大零币、达世币和以太坊等加密货币也越来越多地出现在各类非法交易中。

加密货币之所以受到暗网青睐,主要是因为其无需第三方机构参与,交易便捷且匿名性强。不同加密货币各有特点:莱特币更便宜快速,门罗币隐秘性更强,达世币则利用混币技术提高匿名性。

追踪暗网加密货币交易存在诸多难点。黑客通常会使用数字货币兑换服务,将加密货币转换为在线游戏货币等中间货币,再兑换成法币。他们还会采用分流、混币等手段来掩盖资金流向。

面对2020年愈加严峻的形势,专家预测这将是去中心化犯罪之年。犯罪活动可能转向Telegram等新型去中心化平台,手法也将更加复杂。为应对挑战,需要建立完善的监管体系:

1. 运用KYT(Know Your Transaction)功能识别可疑交易。
2. 加强企业、监管机构、执法部门和交易所之间的协作。
3. 推进国际合作,建立无国界的监管体系。
4. 发挥安全公司的中间人作用,促进信息共享。

虽然暗网犯罪带来了诸多挑战,但也不能忽视其技术创新的一面。未来,我们需要在密切国际合作的基础上,有效利用技术手段,确保加密货币健康发展,同时防止其成为非法活动的温床和金融秩序的破坏者。