2024年Web3行业犯罪趋势分析：挑战与机遇并存

2024年对Web3行业来说是具有里程碑意义的一年。加密货币市值和基础设施采用度均创历史新高，但同时犯罪分子也开始更多地利用加密基础设施优化其非法活动或创造新的犯罪模式。本文通过分析主要加密犯罪类型的规模，阐述合规措施对犯罪产业的影响，以引起业界和政府对加密犯罪危害的重视。

加密货币犯罪形势依然严峻

2024年，高风险地址在以太坊和波场网络中接收的稳定币总额达6490亿美元，略高于上年。这些高风险活动占当年稳定币总交易量的5.14%，虽比2023年下降0.80%，但仍明显高于2021年和2022年水平。

在稳定币类型方面，2021-2024年间，波场网络的USDT一直占据主导地位。但2024年，以太坊网络的USDT和USDC份额均有所上升。

网络赌博规模持续增长

2024年，网络赌博平台及其相关支付服务的资金规模达2178亿美元，较2023年增长超过17.50%。值得注意的是，USDC在网络赌博领域的使用比例大幅上升，从2023年的5.22%增至2024年的13.36%，表明尽管USDC由合规主体发行和管理，其在非法领域的应用也在增加。

黑灰产交易规模居高不下

2024年，以太坊和波场网络中与黑灰产相关的地址共收取超过2781亿美元资金，略高于2023年，且远超2021年和2022年水平。加密货币担保交易平台在黑灰产业中扮演着重要角色，为各环节提供担保服务。以好旺担保为例，其2024年第四季度业务规模已扩张至26.4亿美元。

加密欺诈规模激增

2024年，与欺诈活动相关的区块链地址接收的稳定币规模出现爆发式增长，达525亿美元，超过往年总和。然而，这一数据可能并不完全准确，因受限于安全机构的统计方法和非法实体欺诈手段的提升。预计随着统计方法的改进和案件披露的增加，未来这一数据可能会进一步上升。

洗钱规模开始收缩

2024年，与洗钱活动相关的区块链地址共计收取863亿美元稳定币，略低于2023年，与2022年持平。这可能表明近年来的执法行动和监管政策对加密洗钱活动产生了一定抑制效果。

对主要中心化交易平台的资金审计显示，平台收取的洗钱资金规模总体与其业务规模成正比，但某些平台如OKX在近几个季度的占比显著降低，可能是合规经营的结果。

稳定币链上冻结活动大幅增加

2024年，Tether和Circle公司在以太坊和波场网络中共冻结超过13亿美元的稳定币，是前三年冻结规模的两倍。被冻结地址当年的交易规模达129亿美元，与2023年基本持平，表明链上加密犯罪活动早已活跃，但直到2024年才开始被有效打击。

OFAC与NBCTF的制裁趋势

美国外国资产控制办公室（OFAC）和以色列国家反恐融资局（NBCTF）公布的与受制裁实体相关的区块链地址资金规模在2022年达到峰值后逐年下降。然而，这些制裁措施对利用加密基础设施进行非法活动的犯罪团体影响有限，监管部门需要开展更深入的调查并采取相应执法行动。

监管为香港带来积极影响

2024年，全球主要监管机构对加密货币的态度从观望转向积极介入。以香港为例，其合规政策通过明确的法律要求、客户资金保护、打击非法活动、吸引机构资金以及与国际标准接轨，构建了一个更安全、可控的加密生态。

数据显示，自2023年第三季度后，流入香港的风险稳定币占比急剧减少，表明当地与风险活动相关的稳定币交易得到了有效抑制。

结语

尽管2024年加密犯罪规模仍然可观，但自上而下的合规监管政策和自下而上的行业自律已为部分国家和地区的加密产业带来积极影响。随着监管框架的完善和行业实践的成熟，Web3行业有望迎来更加安全和可信的未来。