泰国当局逮捕与$580M 加密货币诈骗有关的葡萄牙国籍人士

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泰国当局于2025年10月2日逮捕了一名葡萄牙国籍人士，他被指控策划了一项加密货币和信用卡欺诈计划，盗取了超过$586 百万。

记者提供线索后被捕

一名葡萄牙国籍的男子被指控策划了一起欺诈操作，涉及加密货币和信用卡诈骗，诈骗金额超过500百万($586 百万)欧元，最近在曼谷被捕。该嫌疑人被确认为一名39岁男子，于2025年10月2日在曼谷市中心的一家豪华购物中心被捕，此次抓捕是基于一名在该亚洲国家度假的记者提供的线索。

根据当地报道，这名记者也是葡萄牙国籍，在认出嫌疑人后向当局报警。该线索导致超过10名调查员进行了五小时的搜查，最终以嫌疑人逾期逗留签证被捕。

该嫌疑人的犯罪企业以加密货币投资诈骗和欺诈为中心，特别涉及比特币。泰国当局确认，他在2023年以旅游签证抵达该国后不久，便在曼谷欺诈受害者超过30,800美元 (1百万泰铢)。他的计划据报道跨越多个大洲，包括欧洲和亚洲，涉及护照伪造、信用卡欺诈和加密货币操控。

报告将嫌疑人与瑞士银行账户联系在一起，这些账户据称流通超过5亿欧元——其中大部分与欺诈性的加密投资有关。他的操作以高回报的承诺为诱饵，针对毫不知情的投资者，最终将资金转移到离岸账户。

泰国移民局 reportedly 使用面部识别和生物识别数据库确认了嫌疑人的身份。尽管之前有逮捕令，但他还是成功逃避了近两年的侦查，躲藏在泰国南部并从移民记录中消失。他从未续签签证或登记地址。

该嫌疑人现在面临被驱逐到葡萄牙的风险，在那里他预计将因与加密货币欺诈、信用卡盗窃和文件伪造相关的多项指控而受审。泰国当局因此已将他列入黑名单，并启动了促使他返回的程序。