#美国加征关税 震惊币圈与反诈领域的重大事件于10月15日爆发——美国司法部公开宣布对柬埔寨太子集团创始人、38岁福建连江籍人士陈志提出严厉刑事指控。指控罪名包括电信诈骗、国际洗钱以及非法监禁等多项罪行,同时直接扣押了其持有的约12.7万枚比特币。这些数字资产按当前市场价值计算,高达150亿美元(约合1069亿人民币),创造了美国司法史上单次资产没收的最高记录。



陈志对外展现的形象是柬埔寨商业与政治圈的显赫人物,拥有英国与柬埔寨双重国籍,享有"公爵"头衔,并掌控着庞大的太子集团商业帝国。然而在这光鲜亮丽的表象之下,他实际上是多个"电信诈骗基地"的幕后操控者,通过虚假的高薪职位诱导数以万计的人员入境,随后采用暴力手段强迫他们从事诈骗活动。更为严重的是,他还管理着7.6万个社交媒体账号,专门针对全球投资者实施加密货币诈骗。

此次执法行动中被查封的资产不仅限于比特币,还包括位于伦敦中心区价值1600万美元的豪宅、价值1.26亿美元的商业办公楼,以及可能在纽约拍卖会上出现的毕加索名画。英国当局已经冻结了其名下19处高价值房产,美国财政部则将太子集团列入跨国犯罪组织制裁名单,同时将146家相关企业与个人一并列入黑名单。

目前陈志仍处于在逃状态,但若所有指控罪名最终成立,他将面临最高40年的监禁刑期。

这一涉及数十亿资产的执法行动,不仅震动了整个加密货币市场,更被专业人士视为国际反诈史上最为严厉的全球性打击行动之一。
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