自新年起,土耳其将实施新的资金转账规定。在200,000 TL及以上的转账中,必须说明汇款来源和交易目的。更严格的条件将在2000万 TL的水平上生效——在此级别的转账中,需提供证明资金来源的支持性文件。不符合说明和文件要求的交易将不予执行。这些措施是为了加强金融透明度和KYC合规性而采取的预防措施。

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协议叛逆者vip
· 12-28 10:52
土耳其这下手真狠啊,20万起就要说明来源?感觉隐私空间越来越小了...
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StakeOrRegretvip
· 12-28 10:38
土耳其这波KYC确实狠,20万TL起就得交代来源,2000万更是要文件齐全才行,感觉大户们要被折腾死
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区块链美食家vip
· 12-28 10:34
ngl 土耳其真的在这里搞点事情……说实话,这只是链上透明度,但变成传统金融。有点基于事实,老实说,让我想起米其林厨房里的每一种原料都需要溯源文件,除了——等等,他们真的在执行吗?太疯狂了
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