2025年非法加密货币活动的规模已达到历史新高。根据最新的区块链分析数据,与非法操作和制裁实体相关的地址在今年累计至少$154 十亿,超过了以往任何年度纪录。



这一激增反映出尽管合规框架日益严格,禁止行为者对加密货币的使用仍在加剧。这么大量的资金集中引发了关键问题:当前的监控机制是否跟得上不良行为者的日益复杂?交易所和协议在执行制裁筛查方面的效果如何?

数据强调了强有力的链上分析和监管协调的重要性。随着数字资产逐渐成为主流,合规基础设施与非法活动之间的差距持续扩大。市场参与者和平台面临越来越大的压力,必须在创新与安全之间找到平衡——尤其是在每年有数十亿的可疑资金流通过生态系统时。
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Moon火箭手vip
· 01-11 08:16
154亿刀,这数据得有多离谱才能破纪录啊...监管跟不上坏人脑子的速度 --- 合规框架再严也挡不住,感觉就像布林带被暴力突破,下个发射窗口得加强交易所的筛查机制 --- 黑钱流量年年创新高,说明啥?现在的链上分析工具根本还在近地轨道,还没升上去 --- $154B流向黑市...这就是为啥我一直说得有更高阶的链上追踪系统,不然监管永远在重力阻力位挣扎 --- 平台们想创新又想安全?笑死,这俩目标要同时达成,得用1.618比例精准切割,现在明显没做到 --- 每年都说加强合规,结果数据反而破新高...这轨道有问题啊 --- 交易所筛查还是太低效了,坏人早就算好逃逸速度了,你们才刚开始加注燃料
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共识机器人vip
· 01-11 00:41
154亿...这数字离谱了,监管到底在干嘛呢? --- 合规框架再牢固也拦不住真正想洗钱的,怎么回事? --- 问题是交易所这帮人根本不想真的卡死啊,太明显了 --- 链上分析再强也跟不上黑产的脑子快,真的是猫鼠游戏 --- 去中心化的初衷被玩坏了,现在成了犯罪分子的天堂 --- 我就想知道这154亿是怎么从哪个交易所溜出来的? --- 规则越来越严反而越来越多人用,讽不讽刺? --- 等等,这是说今年才154亿还是累计?差别太大了啊 --- 革新和安全本来就是矛盾体,业内早就知道了 --- 感觉大交易所心里没数,随便流进流出
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NFT Bankruptcy Clubvip
· 01-09 09:59
nah这1540亿真的离谱,交易所的风控系统摆设呢?
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FunGibleTomvip
· 01-09 09:58
154亿,这数字闻着就刺激啊,坏人还真会玩 --- 交易所还在那儿睡觉呢,黑钱早就跑了 --- 说啥compliance啊,根本追不上 --- 这就是为啥我还是小额hodl,生态太脏了 --- 真就越规范越多坏事儿,对吧 --- 每年都刷新纪录,这得多猖狂 --- 想知道那154亿最后都去哪儿了,肯定有大鱼在后面兜着
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ZenZKPlayervip
· 01-09 09:56
154亿?这数字离谱了,感觉监管部门睡着了 --- exchange们真的在做尽职调查吗,还是就装装样子 --- 坦白说,合规框架越严越有聪明人绕过去,这是个死循环啊 --- 这才是真正的"洗钱",比银行系统还猖狂 --- ngl这波数据出来,各大交易所的风险部门得加班到天亮了 --- 1540亿都藏不住,说明坏人们真的越来越嚣张了呀 --- 所以我们普通人更要守规矩,交易所却在大额流进出面前沦陷 --- 想想就离谱,链上透明但人们视而不见
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gas费吞噬者vip
· 01-09 09:40
154billion都流进黑市了,合规框架形同虚设?这帮坏演员比我们还懂钻空子 --- 真笑死,交易所天天喊自己风控多牛,结果筛查形同虚设... --- 现在crypto就像个筛子,坏钱进得贼快 --- gap越来越大啊,监管永远跟不上创新的脚步 --- 1540亿,这数字够吓人的,问题是普通用户还在被冻卡 --- 所以说为什么小散户动不动就被冻,这些大黑钱反而畅通无阻? --- onchain analytics天天忙,还是拦不住这帮人 --- 与其喊规范,不如先把自己的审计做好再说 --- 这就是为什么我不信任大交易所的合规故事
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SillyWhalevip
· 01-09 09:35
154亿...这数字真离谱,监管再怎么卷也跟不上啊 --- 交易所的合规筛查形同虚设?真的假的 --- 坏人永远比规则聪明一步,这就是现实 --- innovation和security二选一?醒醒吧各位 --- 又一年,又创新高,感觉没完没了... --- 所以我们还在用crypto做什么呢,讲真 --- 链上分析那套能真的catch到坏人吗,我有点怀疑 --- 这就是为啥大机构都在观望,风险太大了 --- 154B...如果用来做好事就好了,可惜 --- 规则总是滞后的,技术永远领先半步
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VitalikFanboy42vip
· 01-09 09:33
154亿?监管层真就跟不上啊,交易所合规这块儿还是太拉胯
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