#数字资产市场动态 赚个亿不难,难的是把这个亿安全提出来。



币圈谁还没接过天大的单子?账户一个月进账几百万卖U,银行的风控雷达早就转向你了。轻的话被邀请做贵宾客户,各种理财信托产品轮番轰炸;要是流水模式异常,直接冻账户都有可能。

更狠的是黑钱认定,等级制度让人脑壳疼:

一级黑钱触发刑事案件,涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪,起步3年监禁。关键是如果明知交易对方资金异常还硬是交易,被判定"明知"就完蛋了,后果直接加倍奉还。

二级黑钱账户冻结6个月起;三级黑钱冻结几天到十来天。

踩坑清单要记牢:别从那些杂乱的小平台出U、不认识的U商千万别碰、线下现金交割更是大忌(既风险黑钱又容易出事)。

实操路子才是王道:找那些靠谱的、来源透明的渠道,确保对方账户资金干净且有时间沉淀;就算赚到1个亿也得分批变现,别想着一口吃个胖子;支付宝每天提10-20万这样稳步操作,银行卡也别频繁折腾,一切都是为了不触发非柜台管制。

说白了,资金来源合规、交易对象清白,银行根本不会无事生非。钱赚得理直气壮,心态稳了,什么风浪都蹚得过去。
此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 5
  • 转发
  • 分享
评论
0/400
ApeWithNoChainvip
· 12小时前
分批提现这招绝了,我早就这么干的
回复0
AirDropMissedvip
· 12小时前
分批提现这招真的绝,不能贪心一口吃胖
回复0
zkNoobvip
· 12小时前
卧槽,分批提现这块说得太对了,一口吃不成胖子啊
回复0
Crypto笑话王vip
· 12小时前
笑着笑着就哭了,银行的风控这玩意儿真就成精了啊
回复0
SatsStackingvip
· 12小时前
合规才是长期survival的道理,但现实里真正做到的少之又少
回复0
交易,随时随地
qrCode
扫码下载 Gate App
社群列表
简体中文
  • بالعربية
  • Português (Brasil)
  • 简体中文
  • English
  • Español
  • Français (Afrique)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • Português (Portugal)
  • Русский
  • 繁體中文
  • Українська
  • Tiếng Việt