一位居住在华盛顿县的54岁居民因策划一项系统性利用未授权加密货币交易进行电信诈骗的方案，被判处三年联邦监禁。布莱恩·加里·西威尔（Brian Garry Sewell）对涉及电信诈骗的指控认罪，联邦地区法院法官安·玛丽·麦克伊夫·艾伦（Ann Marie McIff Allen）命令他向受害者支付超过360万美元的赔偿金。该电信诈骗行动在2017年12月至2024年4月期间，至少针对17名投资者，通过虚假承诺投资回报，非法提取了超过290万美元。根据犹他州联邦检察官办公室的消息，西威尔虚假陈述自己的资格和经验，以说服受害者向他汇款和转账加密货币，声称自己拥有产生可观利润的专业技能。## 电信诈骗方案的运作机制除了直接针对投资者的诈骗外，西威尔还在2020年3月至9月期间，将Rockwell Capital Management作为未持牌的资金转移业务运营。这一操作将超过540万美元的现金转换为加密货币，收取交易手续费，同时明知涉及犯罪活动的第三方，包括诈骗和毒品交易，仍为其提供服务。电信诈骗操作的双重性质——既针对个人投资者，又同时促成非法金融流动——展示了加密货币支持的金融犯罪的复杂性。这些活动违反了联邦关于资金转移和电信诈骗的法规。## 联邦执法反应及更广泛的背景盐湖城FBI特别探员罗伯特·博尔斯（Robert Bohls）强调了该机构打击此类骗局的决心：“FBI将继续以受害者为先，追究犯罪者责任，追查那些滥用加密货币和未持牌金融服务以剥削他人的行为。”西威尔案件发生在对加密货币相关诈骗日益担忧的背景下。Chainalysis最新报告显示，全球有17亿美元的加密货币因诈骗和欺诈而丢失，其中冒充、社交工程方案和AI生成的骗局推动了金融犯罪的增长。这一更广泛的背景凸显了联邦当局为何加强对利用数字资产进行电信诈骗的执法行动。判决包括36个月的监管释放，伴随监禁期后执行，法院还命令追加赔偿金给美国国土安全部，连同受害者赔偿，反映出电信诈骗指控的多受害者和跨机构性质。
犹他州居民因涉及无牌加密货币服务的重大电信诈骗案被判罪
一位居住在华盛顿县的54岁居民因策划一项系统性利用未授权加密货币交易进行电信诈骗的方案，被判处三年联邦监禁。布莱恩·加里·西威尔（Brian Garry Sewell）对涉及电信诈骗的指控认罪，联邦地区法院法官安·玛丽·麦克伊夫·艾伦（Ann Marie McIff Allen）命令他向受害者支付超过360万美元的赔偿金。
该电信诈骗行动在2017年12月至2024年4月期间，至少针对17名投资者，通过虚假承诺投资回报，非法提取了超过290万美元。根据犹他州联邦检察官办公室的消息，西威尔虚假陈述自己的资格和经验，以说服受害者向他汇款和转账加密货币，声称自己拥有产生可观利润的专业技能。
电信诈骗方案的运作机制
除了直接针对投资者的诈骗外，西威尔还在2020年3月至9月期间，将Rockwell Capital Management作为未持牌的资金转移业务运营。这一操作将超过540万美元的现金转换为加密货币，收取交易手续费，同时明知涉及犯罪活动的第三方，包括诈骗和毒品交易，仍为其提供服务。
电信诈骗操作的双重性质——既针对个人投资者，又同时促成非法金融流动——展示了加密货币支持的金融犯罪的复杂性。这些活动违反了联邦关于资金转移和电信诈骗的法规。
联邦执法反应及更广泛的背景
盐湖城FBI特别探员罗伯特·博尔斯（Robert Bohls）强调了该机构打击此类骗局的决心：“FBI将继续以受害者为先，追究犯罪者责任，追查那些滥用加密货币和未持牌金融服务以剥削他人的行为。”
西威尔案件发生在对加密货币相关诈骗日益担忧的背景下。Chainalysis最新报告显示，全球有17亿美元的加密货币因诈骗和欺诈而丢失，其中冒充、社交工程方案和AI生成的骗局推动了金融犯罪的增长。这一更广泛的背景凸显了联邦当局为何加强对利用数字资产进行电信诈骗的执法行动。
判决包括36个月的监管释放，伴随监禁期后执行，法院还命令追加赔偿金给美国国土安全部，连同受害者赔偿，反映出电信诈骗指控的多受害者和跨机构性质。