某中国籍男子在美参与加密货币诈骗及洗钱活动被判处40个月联邦监禁

美国 CFTC 任命前检察官 David Miller 为执法主管

ChainCatcher 消息，据 Reuters 报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）周一宣布，前检察官 David Miller 将成为该机构的首席执法官员。此举正值 CFTC 准备加强对加密货币和预测市场的监管之际。 作为 CFTC 的新任执法主管，Miller 将负责领导该机构在数字资产领域的监管执法工作。

中国银行因与加密货币相关的备忘录而冻结账户

在美国，加密货币监管正在放松，而中国则加强控制，尤其是在零售银行。用户报告在交易中提及加密货币后账户被冻结，显示中国投资者的谨慎程度增加。

TRM Labs报告：2025年AI驱动加密诈骗案同比增长500%

TRM Labs 报告指出，人工智能正在重塑数字金融犯罪，预计2025年非法加密货币流动将达1580亿美元，AI驱动的诈骗案件激增500%。自主AI代理加速洗钱，降低规避门槛，导致合规危机。法律责任难以追溯，需要国际合作解决管辖权冲突。

韩国将调查导致税务机关损失480万美元加密货币照片泄露助记词事件

韩国国家税务局因公开包含硬件钱包助记词的现场照片，导致价值480万美元的加密货币被盗，并对此道歉。政府已请求警方介入，并将加强对数字资产管理的监管。

俄罗斯两地区解除加密货币挖矿限制，但长期禁令威胁仍存

俄罗斯布里亚特共和国和外贝加尔边疆区将于3月15日解除加密货币挖矿的临时限制，但莫斯科政府计划在2026年实施五年全面禁令。当前俄罗斯已在10个地区禁止挖矿，造成企业投资困难，最大挖矿公司BitRiver面临破产和创始人被拘留的困境。

美国没收了超过6100万USDT，来自“养肥然后宰杀”骗局网络

北卡罗来纳州的联邦检察官查获了超过$61 万美元的USDT，涉及一种被称为“拉高出货”的加密货币诈骗。执法机构通过一系列用于洗钱的钱包网络追踪被盗资金，这些钱包来自全球受害者。该骗局通常以虚假的浪漫关系开始，以获取信任，导致受害者投资于虚假的交易平台，并获得虚假的利润。在试图提取资金时，受害者会遇到阻碍或虚假的手续费。这一行动是打击非法利润和遏制利用数字资产进行网络诈骗的更广泛努力的一部分。