Centra Tech 联合创始人 Sohrab Sharma 因$25M 加密货币诈骗面临监禁

索拉布·沙尔马（Sohrab Sharma），被称为“山姆·沙尔马（Sam Sharma）”，加密货币公司Centra Tech的联合创始人，因策划非法首次代币发行（ICO）诈骗投资者2500万美元，被判处八年监禁。根据美国纽约南区检察官的官方法院文件，这家总部位于迈阿密的公司曾虚假声称提供包括品牌借记卡在内的加密金融服务。

Centra Tech诈骗操作

2017年7月，索拉布·沙尔马与共谋者罗伯特·法尔卡斯（Robert Farkas）和雷蒙德·特拉帕尼（Raymond Trapani）合作发起了一次ICO，最终从毫无戒备的投资者那里筹集了2500万美元。这三人策划了一场复杂的骗局，涉及重大虚假陈述和故意遗漏，以吸引资金购买数字代币。沙尔马此前已对共谋证券欺诈、电信欺诈和邮政欺诈认罪。

这场欺诈操作的核心是关于Centra Tech的技术能力和金融产品的虚假承诺。购买数字代币的投资者相信他们支持的是一个具有实际应用的合法加密货币企业，但后来才发现整个操作是为了窃取他们的钱财。

索拉布·沙尔马及其同伙的法律后果

除了八年的刑期外，索拉布·沙尔马在获释后还须完成三年的监管缓刑，并支付2万美元罚款。更为重要的是，他被命令没收3610万美元的非法所得——这是为了追回诈骗所得的巨额罚金。

他的共谋者罗伯特·法尔卡斯获得较轻的判决，判处一年零一天监禁，显示其在整个骗局中的角色低于沙尔马。法尔卡斯还必须遵守三年的监管释放，并交出347,062美元以及一只用投资者被盗资金购买的劳力士手表——这是诈骗者利用风险投资谋取私利的 tangible 证据。

政府资产追缴行动

联邦当局通过美国法警局（U.S. Marshals Service）清算从Centra Tech操作中扣押的以太坊（ether）加密货币，展现了其资产追缴的决心。这次执法行动共追回约3340万美元，这不仅部分弥补了投资者的损失，也彰显了政府追踪和追回区块链网络中隐藏数字资产的能力。

行业教训与更广泛的背景

索拉布·沙尔马案成为加密货币诈骗执法的重要先例，展示了早期ICO时代的骗局如何利用监管空白和投资者缺乏经验。该案件强调在评估加密项目时进行尽职调查的重要性，尤其是那些承诺不切实际回报或模糊声称拥有革命性技术但缺乏实质证据的项目。

截至2026年2月，比特币价格约为68,180美元，24小时涨幅为5.03%；以太坊价格约为2,060美元。加密货币市场仍吸引着合法项目和潜在的不法分子。投资者应从Centra Tech案件中吸取教训，认识到像索拉布·沙尔马这样复杂的诈骗者如何利用ICO热潮进行欺诈，强调监管监督和刑事追责在维护市场诚信方面的必要性。