巴西对与$500 百万洗钱计划相关的加密金字塔展开大规模打击

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巴西联邦当局发起了一项大规模执法行动，旨在拆解一个被指控通过基于加密货币的庞氏结构洗钱数十亿的犯罪网络。

这项行动被称为“洗币行动”，调查目标是一个据称与被广泛称为“比特币法老”的Glaidson Acácio dos Santos有关的团体，该人物曾与崩溃的GAS Consultoria计划有关。联邦警察表示，该网络利用加密交易和空壳公司在大规模上转移和掩盖非法资金。

搜查行动遍及巴西和欧洲

作为行动的一部分，调查人员执行了24份搜索令并发出了九项预防逮捕令。有关当局确认已有八名嫌疑人被拘留，其中六人在巴西联邦区被捕，两人在西班牙被捕，突显了这一被指控计划的国际影响力。

调查表明，该网络在GAS Consultoria初次曝光后仍然活跃，调整其结构以继续在合法投资活动的表象下运营。

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受害者人数达数万

根据警方估计，该计划可能影响了巴西至少62,000名受害者。调查人员相信，该团体产生了4.04亿雷亚尔的非法利润，同时在一段时间内洗钱了更大数量的资金。

对此，联邦法院批准冻结高达6.85亿雷亚尔的资产，包括高档房地产、农场和商业物业。有关当局表示，这些资产被用来掩盖非法所得的来源，并将其整合到正式经济中。

复杂的洗钱结构

调查人员指控该组织依赖于空壳公司和投资式实体，旨在模仿受监管的基金。这一结构据称允许该团体将资金转入加密资产，跨境转移价值，并模糊交易痕迹。

被调查者可能面临与金融欺诈、洗钱和参与有组织犯罪团伙相关的指控，具体取决于司法程序的结果。

洗币行动标志着巴西针对加密金融犯罪的最重要执法行动之一，突显了对将数字资产与传统欺诈机制相结合的计划日益严格的审查。