تقرير من بوت أخبار Gate.io، وفقًا لصحيفة Financial Times البريطانية، تعرضت شركة Revolut، عملاق البنك الرقمي البريطاني، لغرامة قدرها 3.5 مليون يورو من البنك المركزي الليتواني بسبب وجود عيوب كبيرة في نظام مراقبة معاملات العملاء، مما سجل أعلى غرامة في تاريخ الشركة.
وجد البنك المركزي الليتواني في تحقيقه أن Revolut لم تتمكن من التعرف على المعاملات المشبوهة في الوقت المناسب، مما يعد انتهاكًا للوائح المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تم تغريم Revolut بمبلغ 3.5 مليون يورو من قبل البنك المركزي الليتواني بسبب عيوب في مراقبة مكافحة غسيل الأموال.
تقرير من بوت أخبار Gate.io، وفقًا لصحيفة Financial Times البريطانية، تعرضت شركة Revolut، عملاق البنك الرقمي البريطاني، لغرامة قدرها 3.5 مليون يورو من البنك المركزي الليتواني بسبب وجود عيوب كبيرة في نظام مراقبة معاملات العملاء، مما سجل أعلى غرامة في تاريخ الشركة.
وجد البنك المركزي الليتواني في تحقيقه أن Revolut لم تتمكن من التعرف على المعاملات المشبوهة في الوقت المناسب، مما يعد انتهاكًا للوائح المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.