كازاخستان تقوم بتفكيك منصة تبادل العملات الرقمية المرتبطة بعملية غسيل الأموال التي تقدر بـ $224 مليون

أعلنت وكالة كازاخستانية في 29 سبتمبر عن تفكيك تبادل كبير للعملات الرقمية متورط في غسل أكثر من $224 مليون من تجارة المخدرات والاحتيال عبر الإنترنت.

خدمة بارزة وروابط الشبكة المظلمة

أعلنت وكالة مراقبة الأموال في كازاخستان (FMA) في 29 سبتمبر أنها قامت بتفكيك خدمة تبادل تشفير رئيسية كانت تغسل أكثر من $224 مليون من العائدات الإجرامية الناتجة عن تهريب المخدرات والاحتيال عبر الإنترنت. أسفرت العملية عن تجميد أصول رقمية بقيمة 9.7 مليون USDT.

وفقًا لإعلان تم مشاركته عبر تيليجرام، كانت الخدمة التي تم تفكيكها، والتي تم التعرف عليها من خلال مراقبة معاملات البلوكشين المستمرة، قد اكتسبت سمعة عالية داخل العالم الإجرامي. المنصة التبادلية، التي تم تحديدها على أنها تبادل العملات المشفرة RAKS من قبل بعض وسائل الإعلام، تعاونت على ما يبدو مع 20 من أكبر أسواق darknet التي خدمت مجتمعة جمهورًا يزيد عن 5 ملايين مستخدم.

وأضاف الإعلان أن منصة تبادل العملات المشفرة كانت لها دور فعال في غسل الأموال لأكثر من 200 متجر مخدرات تعمل عبر (دول الكومنولث المستقلة)، بما في ذلك كازاخستان وروسيا وأوكرانيا ومولدوفا.

شملت التحقيقات المعقدة في العملات المشفرة تحليل أكثر من 4000 محفظة عملات مشفرة. نجح المحققون في تحديد محفظات التجميع المحددة المستخدمة لتخزين وتوحيد الأموال غير المشروعة. في النهاية، نجحت الهيئة المالية في حظر ما مجموعه 67 محفظة تشفير تابعة للخدمة. وقد أمنت عملية تجميد الأصول الأصول الرقمية التي تقدر قيمتها بنحو $10 مليون، مما وجه ضربة مالية كبيرة للمنظمة.

ذكرت هيئة الخدمات المالية أن حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالتبادل قد تم حذفها وأن عمليات دعم العملاء قد تم تعليقها. كما كشفت الهيئة أن تركيزها الحالي هو العمل بنشاط على كشف والقبض على منظمي الخدمة المشفرة المتوقفة.

"تُبذل جهود نشطة لكشف المنظمين لخدمة التشفير. لقد أدت التدابير المتخذة إلى توجيه ضربة اقتصادية ملموسة للبنية التحتية الظلية لعمل المخدرات، مما أدى إلى زعزعة سلاسل لوجستيات الإمداد، وتقليل دوران أسواق المخدرات، وتقويض ثقة المستهلكين في المنصات غير القانونية،" قالت الوكالة.