محاكمة لندن بشأن 60,000 BTC: أكبر احتيال في مجال العملات الرقمية في الصين

اليوم، 29 سبتمبر، يبدأ محكمة ساوثوارك الجنائية في لندن محاكمة تشيمن تشيان، المواطن الصيني المتهم بتنظيم واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال في تاريخ المملكة المتحدة. وقد نشأت الخطة، التي كانت نتيجة لعملية احتيال استثمار ضخمة في الصين، من حوالي 61,000 عملة بيتكوين. تُوصف القضية بأنها أكبر عملية احتيال متعلقة بالعملات الرقمية تم تقديمها أمام محكمة بريطانية، وأحد أكبر فضائح الاستثمار في التاريخ الحديث للصين.

تجربة لمدة ثلاثة أشهر من المقرر أن تستمر المحاكمة لمدة 12 أسبوعًا. لقد جذبت اهتمامًا كبيرًا لأنها تربط بين الجرائم المالية الصينية، ومليارات من البيتكوين، والسؤال حول كيفية تعاون الغرب والصين في العدالة عبر الحدود في عصر العملات الرقمية. وفقًا لائحة الاتهام، كان تشيان وراء مخطط استثماري يعمل بين عامي 2014 و2017 من خلال شركة تيانجين لانتشان جيروي للتكنولوجيا الإلكترونية، حيث وعد بعوائد تتراوح بين 100-300% في هيكل نموذجي على طراز بونزي. انهار البرنامج بعد أن حظرت بكين العملات الرقمية في عام 2017. ثم قام تشيان بتحويل المليارات إلى عملة البيتكوين، وهرب إلى لندن بجواز سفر مزور من سانت كيتس ونيفيس، وتجنب العدالة الصينية. بين عامي 2018 و2021، صادرت الشرطة البريطانية 61,000 BTC خلال تحقيقاتها. تم القبض على تشيان في النهاية في أبريل 2024. تبلغ قيمة الأصول التي تم الاستيلاء عليها الآن حوالي 6.7 مليار دولار - أكثر من الخسائر الأصلية. وهذا رفع آمال الضحايا في استرداد جزئي، ولكنه فتح أيضًا نزاعات قانونية معقدة حول من يمكنه المطالبة بالأموال بشكل مشروع.

سياق الدفاع والسياسة المثيرة للجدل يصر تشيان، الذي يمثله المحامي الدفاع روجر ساهوتا، على أنه لم يرتكب أي احتيال أو غسيل أموال. ويؤكد أن حيازاته من البيتكوين هي نتيجة استثمارات مشروعة. كما يدعي أن التهم تمثل اضطهادًا سياسيًا من قبل السلطات الصينية عقب حملتها على مستثمري العملات المشفرة في عام 2017. اتهمته خدمة الادعاء العامة البريطانية بمجموعة محدودة من الجرائم - بشكل رئيسي حيازة ونقل العملات المشفرة بشكل غير قانوني واكتساب ممتلكات إجرامية. ومع ذلك، لم يتم اتهامه بالاحتيال أو غسل الأموال. تكمن الصعوبة الرئيسية في حقيقة أن جميع الضحايا ومعظم أنشطة المخطط كانت مستندة في الصين. لم تكن هناك شركات أو مؤسسات بريطانية متورطة بشكل مباشر، مما جعل من الصعب إثبات الاحتيال بموجب القانون البريطاني.

البعد الدولي تزداد تعقيد القضية بسبب عدم وجود معاهدة تسليم بين الصين والمملكة المتحدة. وبالتالي، يمكن أن تشكل هذه المحاكمة سابقة لملاحقة الجرائم المالية عبر الحدود التي تحدث بشكل متزايد في المجال الرقمي. من المتوقع أن يشهد ضباط الشرطة الصينيون شخصيًا، بينما سيقدم بعض المستثمرين الذين تعرضوا للاحتيال أدلتهم عن بُعد عبر رابط فيديو من تيانجين. سواء كان الضحايا سيتمكنون من استرداد جزء من خسائرهم، وما إذا كان بإمكان العدالة البريطانية وضع إطار قانوني لمثل هذه القضية الدولية المعقدة، لا يزال سؤالًا مفتوحًا.

#bitcoin , #جرائم_العملات , #MoneyLaundering , #احتيال_العملات , #أخبار_العملات

ابقَ خطوةً واحدةً للأمام – تابع ملفنا الشخصي وابقَ على اطلاع بكل ما هو مهم في عالم العملات الرقمية! إشعار: ,,المعلومات والآراء المقدمة في هذه المقالة مخصصة فقط لأغراض تعليمية ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية في أي حالة. يجب عدم اعتبار محتوى هذه الصفحات نصيحة مالية أو استثمارية أو أي نوع آخر من النصائح. نحن نحذر من أن الاستثمار في العملات المشفرة قد يكون محفوفًا بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسائر مالية.“