تيثير تجمد 13.4 مليون دولار في USDT عبر 22 عنوان محفظة

تتخذ شركة تيثير المقتنيات، مُصدِر أكبر عملة مستقرة في العالم، مرة أخرى إجراءات ضد المحافظ المشبوهة. هذه المرة، قامت الشركة بتجميد قيمتها 13.4 مليون دولار من USDT موزعة على 22 عنوانًا على بلوكتشين إثيريوم وترون، وفقًا للبيانات من شركة التحليلات MistTrack.

22 عنوان مجمد، واحد يمتلك أكثر من $10 مليون

كشف تقرير MistTrack أن أكبر جزء من الأموال المجمدة كان مركزًا في محفظة تبدأ بـ 0xecbd8، والتي كانت تحتوي على 10.3 مليون دولار من USDT.

عنوان رئيسي آخر، TYzDeb، يحتوي على حوالي 1.4 مليون دولار أمريكي من USDT.

لم يتم الكشف عن أصول هذه الأموال وسبب التجميد علنًا بعد. لم تصدر تيثر بيانًا رسميًا بشأن هذا الإجراء الأخير، ولكن عادةً ما يتم تنفيذ تجميد مماثل كجزء من تعاونها مع سلطات إنفاذ القانون والمنظمين الدوليين.

العمليات العالمية المستمرة لتجميد تيثير

هذه الخطوة ليست حالة معزولة. على مدار العام الماضي، قامت تيذر بعدة عمليات تجميد، بما في ذلك: يونيو 2025: 12.3 مليون دولار مجمدة على شبكة ترون أبريل 2025: 28.67 مليون دولار مجمدة عبر 13 عنوان مارس 2025: $28 مليون دولار من USDT مجمدة على بورصة غارانتيكس الروسية على الرغم من هذه الإجراءات، أفادت شركة تحليل البلوكشين Global Ledger أن Garantex لا تزال تمتلك أكثر من $15 مليون في الاحتياطيات النشطة، مما يبرز التعقيد والفعالية الجزئية مثل هذه التدخلات.

أسباب تجميد الأرصدة: العقوبات، غسيل الأموال، الجرائم الإلكترونية

وفقًا لخبراء الصناعة، غالبًا ما تتصرف تيثر بناءً على طلبات من وكالات إنفاذ القانون مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي، ووزارة العدل الأمريكية، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).

عندما تحدد هذه الوكالات المحافظ المرتبطة بالاحتيال أو تمويل الإرهاب أو برامج الفدية أو الاتجار بالبشر، قد يُطلب من تيثير تجميد الأموال على الفور لمنع أي حركة أخرى. تقوم الشركة أيضًا باتخاذ إجراءات وقائية من خلال حظر المحافظ المرتبطة بالكيانات الخاضعة للعقوبات، وأسواق darknet، وأدوات إخفاء الهوية مثل Tornado Cash.

تساعد هذه الطريقة تيذر على الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال العالمية (AML) وتجنب العواقب القانونية المحتملة.

أموال مجمدة تثير نزاعًا قانونيًا في تكساس

ليس الجميع يدعم ممارسات تجميد تيثر. قامت شركة ريفرستون للاستشارات التي مقرها تكساس برفع دعوى قضائية تتهم تيثر بتجميد 44.7 مليون دولار أمريكي من USDT المحتفظ بها في ثمانية من محافظها. وفقًا للشكوى، تصرفت تيثر بناءً على طلب السلطات البلغارية لكنها فشلت في اتباع إجراءات المساعدة القانونية الدولية الرسمية بموجب بروتوكولات المعاهدات.

تدعي ريفرستون أن إجراءات تيذر تجاوزت القنوات الدبلوماسية الرسمية وتسببت في تفويت الشركة لفرص استثمارية كبيرة. عندما تواصلت الشركة مع تيذر، تم توجيهها للاتصال بالمسؤولين البلغاريين مباشرة، لكن تلك السلطات لم تستجب على ما يبدو.

أكثر من 3.2 مليار دولار أمريكي من USDT مجمدة على مستوى العالم

في بيان صحفي بتاريخ 15 سبتمبر، أعلنت تذر أنها تعمل الآن مع أكثر من 290 وكالة إنفاذ قانون عبر 59 دولة وقد جمدت أكثر من 3.2 مليار دولار من USDT المرتبطة بأنشطة إجرامية.

على مدار العام الماضي فقط، قامت بحظر 3,660 محفظة عبر عدة سلاسل كتلة.

تواصل تيذر وضع نفسها كطرف نشط في مكافحة الجرائم المالية، لكنها تواجه أيضًا انتقادات متزايدة بسبب احتفاظها بالتحكم المركزي على ما يُسوَّق كأصل لامركزي.

#Tether , #USDT , #Tron , #CryptoSecurity , #CryptoNews

ابقَ خطوةً أمام الآخرين – تابع ملفنا الشخصي وابقَ على اطلاع بكل ما هو مهم في عالم العملات الرقمية! إشعار: , المعلومات والآراء المقدمة في هذا المقال مخصصة فقط للأغراض التعليمية ولا يجب اعتبارها نصيحة استثمارية في أي حالة. يجب ألا يُنظر إلى محتوى هذه الصفحات على أنه نصيحة مالية أو استثمارية أو أي شكل آخر من النصائح. نحن نحذر من أن الاستثمار في العملات المشفرة يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسائر مالية."