باختصار
- تعمل وكالة الخدمة السرية الأمريكية مع السلطات في المملكة المتحدة وكندا لوقف الاحتيال في العملات الرقمية.
- أطلقت عليها اسم “عملية الأطلنطي”، ستتعاون الوكالات لمحاولة وقف عمليات التصيد الاحتيالي للموافقة أو عمليات “ذبح الخنازير” التي غالبًا ما تكون مرتبطة بالعملات الرقمية.
- سرقت أكثر من 17 مليار دولار في جرائم العملات الرقمية العام الماضي فقط، وفقًا لتقرير Chainalysis.
تتحد وكالات إنفاذ القانون عبر ثلاث دول لمحاولة وقف مخططات الاحتيال في العملات الرقمية في مسارها.
سيتعاون المسؤولون في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا في “عملية الأطلنطي”، وهي مبادرة دولية مشتركة لتحديد وقمع عمليات التصيد الاحتيالي للموافقة، والتي يُشار إليها أحيانًا باسم “ذبح الخنازير”.
في هذه الاحتيالات، يُخدع الأفراد غالبًا في علاقة رومانسية عبر الإنترنت قبل أن يمنح الضحية الوصول إلى أمواله لمتسلل خبيث.
قال نائب مساعد المدير لمكتب العمليات الميدانية في وكالة الخدمة السرية الأمريكية برنت دانيلز في بيان:
“تكلف عمليات التصيد الاحتيالي للموافقة والاحتيالات الاستثمارية الضحايا ملايين الدولارات سنويًا.”
“خلال عملية الأطلنطي، ستقوم الوكالة السرية الأمريكية، جنبًا إلى جنب مع شركائنا من سلطات إنفاذ القانون الدولية، بتحديد وتعطيل هذه الاحتيالات في وقت قريب جدًا، مما يمنع المجرمين من تحقيق أرباح إضافية من جرائمهم”، أضاف.
سوف تعمل الوكالة السرية بالتنسيق مع وكالة إنفاذ القانون الوطنية في المملكة المتحدة وشرطة أونتاريو الإقليمية، وهيئة الأوراق المالية في أونتاريو، من بين آخرين في القطاعين العام والخاص.
قال نائب مدير قسم الأمن السيبراني في وكالة إنفاذ القانون الوطنية في المملكة المتحدة بول فوستر في بيان:
“تزداد عمليات التصيد الاحتيالي للموافقة تعقيدًا. تهدف عملية الأطلنطي إلى حماية الجمهور من خلال التحذير المبكر ومساعدتهم على تأمين أصولهم.”
“تعزز هذه العملية الدولية المشتركة شراكاتنا القوية. فالمجرمون يعملون عبر الحدود، لذا يجب أن يكون ردنا كذلك.”
تأتي هذه التعاونات بعد إطلاق “عملية أطلس”، وهي عملية مماثلة قادتها السلطات الكندية بداية من عام 2024.
قالت المفتشة جينيفر سبوريل، مديرة مكتب خدمات الجرائم المالية في شرطة أونتاريو، في بيان:
“أظهرت مشروع أطلس قوة التعطيل المنسق.”
“نحن فخورون بأن نكون جزءًا من عملية الأطلنطي، التي تبني على هذا النهج من خلال توحيد الشركاء الدوليين لاتخاذ إجراءات في الوقت الحقيقي.”
شهدت عمليات ذبح الخنازير ارتفاعًا منذ عام 2020، وتقدر أن أكثر من 17 مليار دولار قد سُرقت في جرائم العملات الرقمية في عام 2025 وحده، وفقًا لشركة التحليلات Chainalysis.
هذه القوة الجديدة ليست سوى أحدث محاولة من سلطات إنفاذ القانون للحد من تلك الخسائر الكبيرة. في نوفمبر، أطلقت وزارة العدل الأمريكية فريق عمل مركز الاحتيال بين الوكالات، بهدف “تفكيك عمليات الاحتيال الدولية المرتبطة بجرائم الشبكات الصينية”.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
香港证监会加强全球监管合作，以打击金融影响者的违法活动
快讯新闻稿，4月24日——香港证券及期货事务监察委员会 (SFC) 表示，正与全球各地的证券监管机构合作，以打击金融影响者的违法活动。过去一年，证监会通过执法行动以及与社交媒体平台的协作取得了进展，并移除与未获许可活动相关的可疑帖子和账号。
GateNewsمنذ 5 س
Jane Street提交驳回Terraform Labs内幕交易诉讼的动议
Gate News消息，4月24日——Jane Street已提交一份动议，寻求驳回由Terraform Labs破产财产提出的诉讼。该诉讼指控，这家量化交易公司促成了UST/LUNA算法型稳定币的崩溃。该动议已提交至纽约南区地区法院
GateNewsمنذ 6 س
ولاية ويسكونسن ترفع دعوى قضائية ضد كالشي وبوليماركت وكوينبيس بشأن عقود المراهنات الرياضية
قدمت وزارة العدل في ولاية ويسكونسن ثلاث شكاوى يوم الخميس في مقاطعة دان ضد Kalshi وRobinhood وCoinbase وPolymarket وCrypto.com، زاعمةً أن عروض عقود فعالياتها المتعلقة بالرياضة تشكل مقامرة غير قانونية بموجب قانون الولاية. قال المدعي العام لولاية ويسكونسن، جوش كاول، إن
CryptoFrontierمنذ 6 س
تم اعتقال رئيس طاقم القوات الخاصة العسكرية الأمريكية: استخدم معلومات سرية للازاحة على Polymarket، وتم اعتقال مادورو، محققًا أرباحًا قدرها 400,000 دولار
قامت وزارة العدل الأمريكية في المنطقة الجنوبية من نيويورك بتوجيه اتهامات إلى ضابط في القوات العسكرية الخاصة الأمريكية كبير جنود جانون كين فان دايك، متهمة إياه باستخدام معلومات سرية في المراهنة على نتيجة اعتقال مادورو عبر Polymarket، محققًا أرباحًا قدرها حوالي 409,881 دولارًا أمريكيًا (13 صفقة، من 2025-12-27 إلى 2026-1-26). وتشمل التهم استخدامًا غير قانوني للمعلومات السرية، والاحتيال في تداول السلع، والسرقة للمعلومات غير العامة، والاحتيال عبر التحويلات البنكية، والمعاملات المالية غير القانونية وغيرها. ويُعد هذا أول لائحة اتهام اتحادية يكون محورها هو التحكيم باستخدام معلومات داخلية وسوق تنبؤ، وقد يؤثر على اتجاه التنظيمات المستقبلية.
ChainNewsAbmediaمنذ 7 س
المسؤولون السابقون في بورصة هوبي الذين حصلوا على حكم براءة من المحكمة العليا في هونغ كونغ، تبيّن عدم ثبوت الاتهامات المتعلقة بتبادل العملات عبر “حوض مظلم” مرتبط بـ Tether
قضت هيئة محلفين من سبعة أفراد في المحكمة العليا في هونغ كونغ في 24 أبريل بأغلبية بأن الادعاءات الموجهة إلى تشين بو-ليانغ، المدير التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة هوتبيت (المعروفة الآن باسم HTX)، والتي تزعم أنه استخدم حسابات أشخاص بأسماء مستعارة في عام 2020 لإجراء صفقات في حوض/مسبح السيولة المظلم التابع لمنصة هوتبيت، لا أساس لها. كما قضت بأنه لا توجد أدلة على ست تهم بالوصول إلى جهاز كمبيوتر بقصد ارتكاب جريمة أو بنية غير صادقة، وكذلك على تهمة واحدة تتعلق بغسل الأموال، ولم تثبت جميع التهم الموجهة إليه. وتبلغ قيمة المبالغ محل القضية 5 ملايين وحدة من تيثير (USDT).
MarketWhisperمنذ 7 س
ولاية ويسكونسن ترفع دعوى قضائية ضد منصة أسواق التنبؤ الخاصة بـ Kalshi، متهمةً إياها بالاحتمال بمزاولة مقامرة دون ترخيص
وفقًا لبيان صحفي رسمي أصدره المدعي العام لولاية ويسكونسن، جوش كاول (Josh Kaul) في 23 أبريل، فقد رفعت ولاية ويسكونسن دعوى قضائية في مقاطعة دان (Dane County) ضد Kalshi، متهمةً المنصة بأن أنشطة سوق التنبؤ التي تعمل على شكل "عقود أحداث" (event contracts) تقع ضمن التعريف القانوني لولاية ويسكونسن للمقامرة، وهي بالتالي أنشطة مراهنة دون ترخيص.
MarketWhisperمنذ 7 س
