إجراءات الإنفاذ

حكمت محكمة مدينة أومسك في روسيا على ثلاثة شباب بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة سرقة ممتلكات العملات المشفرة باستخدام السلاح. قاموا بتهديد الضحايا بالعنف لإجبارهم على تسليم الأصول، وفي النهاية لم يحققوا أرباحًا وتم اكتشافهم من قبل الجيران وفروا. يعكس هذا الحالة زيادة الجرائم العنيفة المتعلقة بالأصول المشفرة على مستوى العالم، وتعمل روسيا على تعزيز جهودها لمكافحة مثل هذه الجرائم.

أعرب السيناتور الأمريكي كريس ميرفي عن قلقه بشأن تداولات سوق التوقعات قبل العمليات العسكرية ضد إيران، واتهم أنشطة المراهنة الكبيرة بأنها قد تتعلق بمعلومات داخلية، مما يؤدي إلى مشكلة الفساد "الاستفادة من الحرب". وأشار إلى أن بعض الحسابات راهنت بدقة قبل الضربة الجوية، محققة أرباحًا هائلة، ودعا إلى تشريع يقيد التداولات ذات الصلة لحماية الأمن القومي. أثار هذا الأمر نقاشًا واسعًا في الأوساط السياسية الأمريكية حول صلاحيات الحرب والشفافية.

أف بي آي الأمريكية وEuropol بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون متعددة الدول أغلقوا منتدى الجرائم الإلكترونية LeakBase، الذي كان يُستخدم لتداول البيانات المسروقة، ويضم 142,000 عضو مسجل. أسفرت هذه العملية عن مصادرة الخوادم، والحصول على أدلة كثيرة، وقطع قناة تداول البيانات الحساسة لمجرمي الإنترنت. تظهر تعاونات وكالات إنفاذ القانون أن الاستجابة الدولية للجريمة الإلكترونية تتعزز.

تم إثارة جدل عام بسبب إدراج Polymarket لعقد توقعات الانفجار النووي، حيث تم اتهامه باستغلال أزمة بقاء الإنسان للمضاربة، وفي النهاية تم سحب العقد في 4 مارس، وواجه ضغوطًا تنظيمية. وأشار محللون إلى أن المنصة قد تصبح قناة للتداول الداخلي، مما يهدد صورة سوق التوقعات. تخطط الجهات التنظيمية الأمريكية لمزيد من تنظيم سوق التوقعات، مع التأكيد على ضرورة البحث عن توازن بين الأخلاق والقانون.

مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي ووكالات إنفاذ القانون في عدة دول قاموا بعملية مشتركة، ونجحوا في مصادرة منتدى الجرائم الإلكترونية LeakBase، واحتجزوا حسابات ومعلومات المستخدمين، وشملت عمليات البحث والاعتقال 8 دول. LeakBase هو منصة لتبادل البيانات المسروقة من قبل القراصنة، وقد حدثت فيها تسريبات كبيرة للبيانات.

مكتب المدعي العام في تايبيه قد وجهت تهمة لـ 62 عضوًا من مجموعة ولي عهد كمبوديا، والمتورطين في غسل أموال بقيمة 107 مليار يوان وجرائم منظمة. بعد أربعة أشهر من التحقيق، طلبت النيابة عقوبات صارمة على الأعضاء الأساسيين، واحتجزت ممتلكات مثل منازل فاخرة، سيارات رياضية فاخرة، ويخوت. استغلّت المجموعة عملية احتيال "قتل الخنزير" لجمع أموال غير مشروعة، ثم استخدمت نظام غسل أموال متعدد المستويات لإخفاء الأموال. أثار هذا القضية تعاونًا قضائيًا بين تايوان والولايات المتحدة، مما يعكس الترابط الوثيق في تنفيذ القانون عبر الحدود.

منصة التنبؤ بالسوق Kalshi ترفض دفع تعويضات المستخدمين التي تبلغ 54 مليون دولار، بحجة أن تعريف "الخروج" في عقودها لا يشمل حالات الاغتيال. أثار الحدث شكوكًا حول التداول الداخلي من قبل المنافس Polymarket، حيث يخطط أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لسن تشريع يمنع العقود التنبئية المتعلقة بالإجراءات الحكومية، معتبرين أن مثل هذه الأسواق تشوه الحكم العام.

شرطة هونغ كونغ تكشف عن قضية غسيل أموال باستخدام حسابات دمية والعملات الرقمية، حيث قام رجل وامرأة من البر الرئيسي الصيني بجمع الأموال من خلال عدة حسابات بنكية، وشراء العملات المشفرة من خلال متاجر تبادل الأصول الافتراضية، وغسل حوالي 17.3 مليون دولار هونج كونج. وفي النهاية، وجهت الشرطة تهمتين للمتهمين، وحُكم على كل منهما بالسجن لمدة 28 شهرًا و43 شهرًا على التوالي.

بورصة العملات المشفرة Kraken تصبح أول شركة تمتلك حساب رئيسي لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مما يمكنها من تسوية معاملات الدولار مباشرة، مما أثار معارضة قوية من القطاع المصرفي، الذي يخشى تهديد استقرار النظام المالي. قد تؤدي العملات المستقرة إلى تدفق ودائع بقيمة 6.6 تريليون دولار، مما يؤثر على تكاليف القروض. يدعم ترامب جدول الأعمال الخاص بالعملات المشفرة، ويدين البنوك التي تعيق التشريعات، مما يظهر مواقفه السياسية ومصالحه ذات الصلة.

شرطة كاتالونيا في إسبانيا تعثر على منجم بيتكوين غير قانوني، يشتبه في سرقته طاقة كهربائية بقيمة 860,643 يورو. يستخدم المنجم 88 جهاز تعدين من خلال الوصول غير القانوني إلى شبكة الكهرباء ذات الجهد العالي، مما يشكل خطرًا على السلامة. تم احتجاز مشتبه به واحد، والتحقيق جارٍ في القضية.

مكتب المدعي العام في تايبيه يختتم التحقيق في قضية غسيل الأموال لمجموعة تاي زي، ويوجه الاتهام إلى 62 شخصًا ويصادر أصولًا تزيد عن 55 مليارًا، مكشفًا شبكة التدفقات المالية عبر الحدود. منذ عام 2016، أنشأت المجموعة العديد من الشركات في تايوان، وبتسهيل من منصات المقامرة وشركات خارجية، قامت بغسل 107 مليارًا. يطالب الادعاء بأقصى عقوبة ضد الزعيم تشن تشي تشيو، ويواجه العديد من الأعضاء الآخرين أيضًا عقوبات صارمة. لا تزال القضية قيد التحقيق.

يُلاحظ ارتفاع في جرائم الإنترنت في كوريا الجنوبية حيث يسعى الأفراد للانتقام من خلال المدفوعات والعملات المشفرة وتطبيقات مثل Telegram. تحقق السلطات في أعمال التخريب والتهديدات المرتبطة بهذا الاتجاه، كاشفة عن شبكة تسهل هذه الأفعال تحت غطاء “منظمات الانتقام الخاصة”.

تعمل الجهات التنظيمية في وول ستريت على دفع خطط تنظيمية لصناعة التشفير. قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إرشادات إلى البيت الأبيض، بهدف وضع معايير تصنيف للأصول المشفرة. كما تدرس لجنة تداول العقود الآجلة للسلع وضع لوائح جديدة لأسواق التنبؤ، وهدفهما توضيح نطاق التنظيم وحماية المستثمرين.

شركة بيست إندستريز أقالت محرر الفيديو أرتيم كابتور بسبب تداول داخلي، بعد إجراء تنفيذ من قبل كالشي. أكد الرئيس التنفيذي جيف هاوسنبلد على أن الشركة تتبع سياسة عدم التسامح مع السلوك غير الأخلاقي، خاصة في أسواق التنبؤ.

المؤلفون الأصليون: شي كيان، جين وي لين في الآونة الأخيرة، أثار تقرير محكمة الشعب العليا في بكين حول قضية تنفيذ نموذجية اهتمامًا واسعًا. حددت هذه الحالة بوضوح أن الأرباح من البث المباشر، والمقتنيات الرقمية، وغيرها من الممتلكات الافتراضية على الإنترنت، تُعد من الممتلكات التي يمكن التنفيذ عليها قسرًا. هذه الممارسة القضائية تقدم مسارًا مبتكرًا لحل مشكلة "صعوبة التنفيذ". مقدمة الحالة: من "عدم وجود ممتلكات قابلة للتنفيذ" إلى نجاح في حجز 200,000 يوان من أرباح البث المباشر دخلت قضية نزاع عقد بين شركة صناعية معينة وشخص يُدعى وانغ في إجراءات التنفيذ، وبعد استعلام من نظام التحقيق والضبط، تبين أن وانغ لا يملك عقارات أو سيارات أو ودائع بنكية يمكن التنفيذ عليها، مما أدى إلى إنهاء إجراءات التنفيذ في تلك المرة. لاحقًا، اكتشف المدعي أن وانغ يعمل منذ فترة طويلة في منصة بث مباشر معينة، ويقوم ببيع الألماس ويحقق أرباحًا ثابتة من حسابه. تم تقديم هذا الاكتشاف إلى مركز تحويل معلومات الممتلكات التنفيذية بمحكمة بكين، وتم بسرعة نقله إلى محكمة شعب بكين في منطقة فنجتاي. بعد التحقق من المحكمة،

شرطة كاتالونيا في إسبانيا تعثر على منجم بيتكوين غير قانوني في برشلونة، مما أدى إلى احتيال في استهلاك الكهرباء بقيمة تصل إلى 860,643 يورو. اكتشفت الشرطة 88 جهاز تعدين ASIC بدون عدادات كهربائية، مما يشكل خطرًا أمنيًا. تم احتجاز المشتبه بهم، ولا تزال التحقيقات جارية.

تحذر مجموعة العمل المالي (FATF) من أن معاملات العملات المستقرة من نظير إلى نظير باستخدام المحافظ غير المستضافة تشكل نقطة عمياء مهمة في نظام العملات المشفرة، وقد تتجنب الرقابة على مكافحة غسل الأموال. وتحث الدول على تقييم المخاطر وتعزيز مراقبة مثل هذه المعاملات. في عام 2025، تلقت العناوين غير القانونية $154 مليار دولار من العملات المشفرة، مع مشاركة 84% منها في العملات المستقرة، على الرغم من أن المعاملات غير القانونية لا تزال أقل من 1% من حجم المعاملات على السلسلة.

استراتيجية العملة المستقرة في إيران، التي حظيت باهتمام دولي خلال الاضطرابات الجيوسياسية، تبرز دور العملة في الاقتصاد. أوقف البنك المركزي تداول USDT-تومان لإدارة قيم العملة. تشير التقارير إلى أن العملات المستقرة كانت متورطة في 84% من حجم العملات الرقمية غير القانونية في إيران عام 2025، مع روابط مهمة بالحرس الثوري الإسلامي (IRGC). وسط الضربات الجوية، انخفضت أنشطة إيران في مجال العملات الرقمية بشكل حاد، مما كشف عن الثغرات، في حين من المحتمل أن تستمر المعاملات المرتبطة بالنظام. تؤكد نتائج مجموعة العمل المالي (FATF) على الت duality للعملات المستقرة في الأنشطة المالية المشروعة وغير المشروعة على حد سواء.

شرطة كوريا الجنوبية تكشف عن شبكة تستخدم العملات المشفرة لـ"الانتقام الخاص"، وتعتقل عدة مشتبه بهم، وهم متهمون بالتحرش والتخريب. أظهرت التحقيقات أن المشتبه بهم يتلقون الأوامر عبر Telegram ويتلقون مكافآت بعملة مشفرة. الشرطة تواصل التحقيق مع المنظمين وراء الكواليس، وتؤكد على ضرورة تعزيز الرقابة على التقنيات المشفرة لمنع الجرائم.

بدأت الانتخابات التمهيدية للانتخابات النصفية في الولايات المتحدة لعام 2026، ويستثمر قطاع العملات المشفرة بنشاط 2.88 مليار دولار لدفع تشريع قانون . أصبحت تكساس، نورث كارولينا، وأركنساس ساحة معركة رئيسية، بهدف ضمان أن يكون الكونغرس داعمًا لتطوير العملات المشفرة. ستؤثر دعم ترامب على تنفيذ سياسات التشفير، وإذا كانت نتائج الانتخابات التمهيدية غير مواتية، فقد يقاومون رؤية التشفير.