هل هناك شك في أن المشروع مرتبط بمجموعة ولي العهد؟ يجري تنفيذ خطة منتجع قائم على العملات المشفرة في تيمور الشرقية، لكن موقع البناء لا يحتوي على أي شيء.

يُشتبه في أن منتجعٍ للتشفير في تيمور الشرقية يضمّ عمليات احتيال مرتبطة بشبكة “مجموعة الأمير” في كمبوديا، مع وجود تباينٍ شديد بين الدعاية الفاخرة وواقع الموقع من الأراضي الفارغة، ما أثار مخاوف بشأن جرائم عبر وطنية.

كشفت تحقيقٌ مشترك استمر أربعة أشهر بين صحيفة “The Guardian” (الْغارديان) ومركز الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP)، عن مشروع في تيمور الشرقية، وهي واحدة من أفقر دول العالم، يُسوَّق باعتباره “أول منتجع للعملات المشفّرة على مستوى العالم”، ويُحتمل أن يكون له صلة بشبكة احتيال “مجموعة الأمير” (Prince Group) التي تفرض عليها الولايات المتحدة عقوبات. في فبراير من هذا العام، ذهب مراسلو التحقيق إلى موقع قيد البناء قرب مطار ديلي (Dili) لإجراء مقابلة ميدانية، لكنهم لم يروا سوى قطعة أرض تنمو فيها الأعشاب بكثافة.

فجوة بين الدعاية والواقع: منتجع تشفير فاخر لم يبق منه سوى أرض

تركّز المواد الترويجية لـ AB Digital Technology Resort على فيلات فاخرة وإطلالات بحرية وكونه “مكانًا عالميًا لتبادل خبرات النخبة التقنية”، وتدّعي أنه سيتم توجيه جزء من العوائد إلى الأعمال الخيرية. ومع ذلك، عند توجههم ميدانيًا إلى الساحل حيث يُفترض أن يكون موقع البناء الظاهر في الصور الترويجية، وجدوا أن الأرض المحاطة بسياج خالية تمامًا، ولا يوجد فيها سوى شجيرات متناثرة.

هذا المشروع هو جوهر التحقيق. اكتشف فريق التحقيق أن ثلاثة من المعنيين المرتبطين بخطة المنتجع لديهم صلات مشتبه بها بـ “مجموعة الأمير” (Prince Group) الخاضعة للعقوبات الأمريكية، وقد تم إخراج هؤلاء الثلاثة من المشروع خلال فترة التحقيق.

“مجموعة الأمير”: احتيال “خنزير-مسلخ”، وبيع البشر، ومصادرة بيتكوين

“مجموعة الأمير” (Prince Group) هي مجموعة شركات عابرة للحدود، وتدّعي أنها تعمل في العقارات والخدمات المالية. لكن في أكتوبر من العام الماضي، فرضت عليها وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات، متهمةً إياها بإدارة عمليات احتيال ضخمة عبر الإنترنت في جنوب شرق آسيا، بالاعتماد على بيع البشر ونظام العبودية الحديثة لاستمرار عملها، مع امتداد الضحايا عبر أنحاء العالم. كما رفع الجانب الأمريكي دعوى قضائية ضد المؤسس “تشن تشي” (Chen Zhi) بتهم التواطؤ في الاحتيال عبر الاتصالات والتواطؤ في غسل الأموال، وتمت مصادرة عشرات مليارات الدولارات من عملة البيتكوين.

في يناير من هذا العام، انتقلت “تشن تشي” من كمبوديا إلى الصين، وانتشرت على نطاق واسع لقطات تظهره وهو يهبط من الطائرة تحت حراسة قوات الشرطة الخاصة بزي أسود. لم تكشف السلطات الصينية حتى الآن عن التهم المحددة الموجهة إليه.

تتمثل أساليب الاحتيال الرئيسية التي اتُّهمت بها “مجموعة الأمير” (Prince Group) في مخطط “خنزير-مسلخ” (pig-butchering، ويُشار إليه كذلك باسم “احتيال ذبح الخنازير” في الكانتونية): يقوم المحتالون باستخدام هويات مزيفة للتواصل مع الضحايا على وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة، وتستمر هذه العملية أحيانًا حتى شهور عدة، قبل أن يقوموا بإغراء الضحايا بضخ الأموال في عملات مشفّرة مزيفة أو منصات استثمار وهمية. غالبًا ما يواصل الضحايا إضافة الاستثمارات بعد رؤية أرقام أرباح مزيفة، حتى يتم اختلاس الأموال، ثم يختفي المحتالون.

حكومة تيمور الشرقية: “أخطر مفترق طرق”

كشفت عملية التحقيق أيضًا عن تفاصيل مقلقة متعددة: شخص أجنبي شارك في خطة المنتجع يحمل جواز سفر دبلوماسي تيموريًا؛ وبعض القادة السابقين للدول الذين كانوا يدعمون المشروع في الأصل، بعد التواصل معهم، نفوا أن يكونوا قد أدلوا بالتصريحات التي جرى الاستشهاد بها في المواد الترويجية، بل ونفوا حتى معرفتهم بهذا المشروع. بعد أن تواصل مراسلو التحقيق مع شخصيات محورية، تم سحب محتوى ذي صلة من الموقع الرسمي لـ AB تباعًا.

كانت الأمم المتحدة قد أصدرت العام الماضي تحذيرًا بشأن مخاطر اختراق شبكة الاحتيال لتيمور الشرقية. وقال أحد مسؤولي حكومة تيمور الشرقية لصحيفة “The Guardian” إن هذه الدولة الصغيرة الواقعة على بُعد 700 كيلومتر فقط من أستراليا تُواجه “أخطر مفترق طرق منذ استقلالها”، مع احتمال أن تصبح “ملعبًا لجماعات إجرامية عبر وطنية”. كما قال رئيس تيمور الشرقية لوسائل الإعلام إن هذا المنتجع: هل هو “منتجع حقيقي أم مجرد كلام”، ما يزال سؤالًا قائمًا.

أما مساهمو شركة المنتجع فقالوا إن خطة التطوير ستظل مستمرة.

• نُشر هذا المقال بإذن من: 《Lien News》
• العنوان الأصلي: 《يُشتبه في أن خطة “منتجع التشفير” في تيمور الشرقية مرتبطة بمجموعة احتيال خاضعة للعقوبات “Prince Group”، لكن موقع البناء الفعلي لا يحتوي على شيء》
• المؤلف الأصلي: Elponcrab