وفقًا لرسالة Deep Tide TechFlow، في 4 أبريل، أفادت Cointelegraph أن المحكمة الفيدرالية في بوسطن، ماساتشوستس، أصدرت حكمًا في 2 أبريل ضد CLS Global، صانع سوق للأصول الرقمية في الإمارات العربية المتحدة، بسبب مشاركته في التلاعب الزائف بحجم تداول الأصول الرقمية، وتم تغريمه بمبلغ 428,000 دولار، وتم منعه من تقديم الخدمات في الولايات المتحدة لمدة ثلاث سنوات القادمة.
وفقًا لمكتب المدعي العام في ولاية ماساتشوستس، اعترفت CLS Global سابقًا بالذنب في تهمة التآمر لتلاعب السوق وتهمة الاحتيال في الاتصالات. وقد نشأ هذا الأمر من عملية سرية قامت بها FBI في مايو 2024، تتعلق ب"رمز الفخ" الذي تم إنشاؤه خصيصًا NexFundAI.
CLS Global هي واحدة من ثلاث شركات على الأقل وقعت في فخ مكتب التحقيقات الفيدرالي، والشركتان الأخريان هما الشركة المرتبطة في هونغ كونغ ZM Quant Investment وشركة Gotbit Consulting المرتبطة في روسيا. وقد وافقت هذه الشركات على تقديم "خدمات صانع السوق" لـ NexFundAI، لتنفيذ خطة احتيالية لجذب المستثمرين لشراء هذه العملة.
من الجدير بالذكر أن تقرير شركة تحليل blockchain Chainalysis لشهر يناير 2025 يظهر أن السوق الأصول الرقمية يشهد يوميًا حوالي 2.6 مليار دولار من الحجم المتعلق بالصفقات الوهمية، وهو ما يمثل حوالي 2% من إجمالي حجم التداول اليومي الذي ورد في تقرير CoinGecko.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
تم تغريم شركة CLS Global الإماراتية للتشفير بمبلغ 428,000 دولار من قبل المحكمة الأمريكية بسبب التلاعب في التداول.
وفقًا لرسالة Deep Tide TechFlow، في 4 أبريل، أفادت Cointelegraph أن المحكمة الفيدرالية في بوسطن، ماساتشوستس، أصدرت حكمًا في 2 أبريل ضد CLS Global، صانع سوق للأصول الرقمية في الإمارات العربية المتحدة، بسبب مشاركته في التلاعب الزائف بحجم تداول الأصول الرقمية، وتم تغريمه بمبلغ 428,000 دولار، وتم منعه من تقديم الخدمات في الولايات المتحدة لمدة ثلاث سنوات القادمة.
وفقًا لمكتب المدعي العام في ولاية ماساتشوستس، اعترفت CLS Global سابقًا بالذنب في تهمة التآمر لتلاعب السوق وتهمة الاحتيال في الاتصالات. وقد نشأ هذا الأمر من عملية سرية قامت بها FBI في مايو 2024، تتعلق ب"رمز الفخ" الذي تم إنشاؤه خصيصًا NexFundAI.
CLS Global هي واحدة من ثلاث شركات على الأقل وقعت في فخ مكتب التحقيقات الفيدرالي، والشركتان الأخريان هما الشركة المرتبطة في هونغ كونغ ZM Quant Investment وشركة Gotbit Consulting المرتبطة في روسيا. وقد وافقت هذه الشركات على تقديم "خدمات صانع السوق" لـ NexFundAI، لتنفيذ خطة احتيالية لجذب المستثمرين لشراء هذه العملة.
من الجدير بالذكر أن تقرير شركة تحليل blockchain Chainalysis لشهر يناير 2025 يظهر أن السوق الأصول الرقمية يشهد يوميًا حوالي 2.6 مليار دولار من الحجم المتعلق بالصفقات الوهمية، وهو ما يمثل حوالي 2% من إجمالي حجم التداول اليومي الذي ورد في تقرير CoinGecko.