Foresight News أخبار، منصة تحليل blockchain Bubblemaps تراقب، على الرغم من أن فريق مشروع Trove Markets خسر جميع أموال المشاركين في البيع المسبق، إلا أنهم سرًا قاموا برد الأموال إلى المؤثرين (KOL). جمع Trove 1.15 مليون دولار من خلال ICO لبناء مشروع على منصة Hyperliquid، لكن الأمور لم تسر كما هو مخطط لها. قبل إصدار المشروع، قام مزود السيولة الخارجي لـ Trove ببيع عملة HYPE بقيمة 20 مليون دولار؛ ثم توجه الفريق إلى منصة Solana، حيث انخفضت قيمة عملة TROVE بنسبة 99% عند الإصدار، مما أدى إلى خسائر فادحة لمشاركي ICO.
منصة Bubblemaps من خلال مراقبة المحافظ المرتبطة بمطلقي عملة TROVE، اكتشفت أنه بعد يوم من انهيار العملة، تم تحويل 100 ألف دولار من USDC و 350 ألف دولار من USDT إلى محافظ جديدة تم تمويلها حديثًا. وأكدت أن لديها أدلة على السلسلة ولقطات محادثة مسربة، تثبت وجود سلوك غير لائق من قبل فريق المشروع في معاملة المستثمرين بشكل غير عادل.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تقرير Chainalysis الأخير: العملات المشفرة تتسبب في زيادة الجرائم، ومئات الملايين من الدولارات تتجه نحو الاتجار بالبشر
وفقًا لتقرير Chainalysis، ستشهد المعاملات المشفرة المتعلقة بتهريب البشر زيادة بنسبة 85% في الفترة من 2024 إلى 2025، مع تركيز خاص على جنوب شرق آسيا، لا سيما كمبوديا وميانمار. تستغل الجماعات الإجرامية العملات المستقرة والعملات الخاصة لتنفيذ عمليات الاحتيال عبر الإنترنت والاستغلال الجنسي، وتستخدم دولًا مثل الولايات المتحدة كمصدر للتمويل. تتيح شفافية البلوكشين للسلطات القانونية تتبع تدفقات الأموال بشكل فعال، وتعزيز المراقبة والجهود الرامية إلى التصدي لهذه الأنشطة.
CryptoCityمنذ 5 س
نمو سنوي بمقدار 900 مليار دولار يتجاوز USDT! "العملة المستقرة الروسية" A7A5 التي فرضت عليها العقوبات الأمريكية، والتمويل غير الرسمي في صعود مستمر
إصدار عملة مستقرة للروبل الروسي A7A5 ينمو بسرعة تحت العقوبات، حيث بلغ حجم التداول في العام الماضي 90 مليار دولار، متجاوزًا Tether وCircle، وتجاوز إجمالي المعاملات مئة مليار دولار. على الرغم من أن المسؤولين التنفيذيين يدعون الامتثال الكامل، إلا أن مخاوف العقوبات من الدول الغربية لا تزال تتزايد. تواجه A7A5 أزمة تنظيمية، حيث لا يمكنها التشغيل داخل روسيا، وقد تواجه ضغوطًا تنظيمية أكبر في المستقبل.
動區BlockTempoمنذ 5 س
ملاحظات حاكم الاحتياطي الفيدرالي تتلاشى من حماسة العملات المشفرة؛ البورصات الصينية تشدد القواعد؛ أعضاء مجلس الشيوخ يستفسرون عن حصة الإمارات في WLFI
رسالة بوت أخبار Gate، حاكم الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر وولر يذكر أن هوس العملات الرقمية بعد الانتخابات يتلاشى. البورصات الصينية تشدد قواعد التداول وسط ارتفاع تكهنات المعادن. يطلب أعضاء مجلس الشيوخ من بيسنت التحقيق في $500M حصة الإمارات في شركة @E5@WLFI المرتبطة بترامب.
GateNewsBotمنذ 13 س
الشرطة الكورية تحتفظ بـ 22 عملة بيتكوين متورطة في القضية وتؤكد تسربها، ويتم التحقيق في مسار التدفق الداخلي واحتمالية مشاركة الأفراد
ذكرت صحيفة أودايلي بلومبرغ أن شرطة جانجان في كوريا الجنوبية أكدت أن 22 بيتكوين كانت بحوزتها خلال التحقيقات قد تم تسريبها، وتقدر قيمتها الحالية بحوالي 2.1 مليار وون كوري، وهذه البيتكوينات كانت أصولًا تم التبرع بها طواعية خلال تحقيقات الشرطة في عام 2021. وأظهرت التحقيقات أن محفظة التخزين البارد لم تتعرض للسرقة، لكن الأصول الداخلية تم تحويلها، وقد بدأت الجهات القانونية تحقيقات حول مسار التدفق الداخلي واحتمال مشاركة داخليين. ويُذكر أن هذه القضية اكتُشفت خلال عملية التحقيق الوطني بعد الكشف عن سرقة 320 بيتكوين من مكتب المدعي العام في كوانجو. (دونغا)
GateNewsBotمنذ 18 س
هل عاصفة تنظيمية على وشك الحدوث؟ هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) يراقبان سوق التوقعات عن كثب
شهد سوق التنبؤات في الولايات المتحدة نمواً سريعاً في السنوات الأخيرة، مما أثار اهتمام الجهات التنظيمية. أكد رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بول أتكينز أن الوضع القانوني للسوق التنبؤية بين "القمار" و"المنتجات المالية" لا يزال مثار جدل، خاصة فيما يتعلق بالعقود المتعلقة بالانتخابات والأحداث المماثلة. تحتاج حالات التداخل في صلاحيات التنظيم إلى تعاون بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات، ويظل وضع القواعد الواضحة مستمراً في المراقبة.
区块客منذ 19 س
