أخبار صحيفة Odaily Planet Daily: أعلنت قوات الشرطة في سنغافورة عن اعتقال ثلاثة سنغافوريين في الفترة من نوفمبر العام الماضي إلى يناير من العام الحالي، يشتبه في تورطهم في قضية غسيل أموال مرتبطة بمجموعة تايزي، كما أصدرت أمر اعتقال بحق امرأة سنغافورية أخرى تُدعى تشن شو لينغ. حتى الآن، بلغت قيمة الأصول السنغافورية المحتجزة أو الممنوعة من التصرف فيها والمتعلقة بهذه القضية أكثر من 500 مليون دولار سنغافوري (حوالي 2.7 مليار يوان). وأشارت التحليلات إلى أن سنغافورة تتمتع ببيئة مالية رقمية متطورة للغاية، ووجود عدد كبير من أصحاب الثروات العالية، كما أنها تعتبر بيئة خصبة للاحتيال. في المنطقة، تطورت عمليات الاحتيال لتصبح جرائم مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين، مما أدى إلى تجاوز الخسائر الإجمالية لعام 2024 حاجز 1.1 مليار دولار سنغافوري. (界面新闻)
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
SEC تتجه إلى تسوية قضية جاستن سان مع $10M غرامة لمالك BitTorrent
يتطلب التسوية المقترحة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) من شركة Rainberry Inc. دفع غرامة قدرها $10 مليون و يمنعها من الممارسات الاحتيالية. وبدلاً من ذلك، ستقوم هيئة الأوراق المالية والبورصات بإسقاط دعاواها ضد جاستن سان والشركات التابعة له، مما يمثل تحولًا في تنظيم العملات الرقمية.
Decryptمنذ 17 د
ابن مقاول حكومي أمريكي يُعتقل من قبل FBI بتهمة سرقة 46 مليون دولار من العملات المشفرة
رسالة بوت أخبار Gate News، وفقًا لرسائل منصة X، تم اعتقال جون داغيتا، ابن مقاول الحكومة الأمريكية، من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بتهمة سرقة 4600万美元 من العملات المشفرة من خدمة مارشال الأمريكية (US Marshals Service).
GateNewsمنذ 7 س
كيف يخطو تجار OTC خطوة بخطوة نحو فخ "جريمة التشغيل غير القانوني"
المؤلف: المحامي شاوشي وي
الربح من بيع العملات الافتراضية عبر فرق السعر، ولكن تم فتح قضية ضده بسبب تلقيه أموال تحويل العملات — هذا المقال مستوحى من قضية حقيقية لمتاجر OTC تم اتهامهم بممارسة نشاط غير قانوني أو إخفاء عائدات إجرامية في صفقة خارج البورصة لـ USDT.
في هذه القضية، كان الطرف المعني يعمل منذ فترة طويلة في شراء وبيع USDT لتحقيق أرباح من فرق السعر، وفي عملية تداول عادية، للأسف، تلقى أموال يوان من قبل سوق سوداء لتمويل غير قانوني لعملاء آخرين. وبعد مقارنة البيانات الضخمة، تم تحديد أن هذه الأموال هي أموال تحويل عملات.
وظهرت المشكلة: هل مجرد تحقيق أرباح من فرق العملات الافتراضية، بسبب تلقيه أموال تحويل العملات، يعني أنه يتحمل مسؤولية جنائية عن عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية غير القانونية من قبل الطرف العلوي؟
الأكثر إثارة للاهتمام هو أن هناك آراء مختلفة داخل وحدة التحقيق حول ما إذا كان ينبغي تطبيق جريمة ممارسة نشاط غير قانوني أو جريمة إخفاء عائدات إجرامية.
رأي المحامي شاوشي هو أن مثل هذه القضايا لا يمكن تصنيفها ببساطة، ويجب تحديد وضعية الفاعل على أساس طبقات.
PANewsمنذ 8 س
قد تواجه XRP تصنيفًا كأوراق مالية بموجب إطار العمل الجديد للعملات الرقمية في الولايات المتحدة، وفقًا لما قاله هوسكينسون من كاردانو
يقول تشارلز هوسكينسون إن بموجب قانون كلاريتي المعدل، ستصنف رموز مثل XRP على أنها أوراق مالية، مما أشعل نزاعه مع مجتمع XRP.
ووجه مرة أخرى نداءً إلى الرئيس التنفيذي لريبل، براد غارلينجهاوس، محذرًا من أن عدم وجود قوانين أفضل من وجود قانون سيء.
مؤسس كاردانو تشارلز هوسكينسون
CryptoNewsFlashمنذ 8 س
تعطل البنوك، واندلاع الحروب: إيران تركز مجددًا على اقتصاد الظل بقيمة 7.8 مليار دولار من العملات المشفرة
مع تصعيد التحالف الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، تتزايد الاهتمامات بـ"الاقتصاد الظل" في البلاد. تستخدم إيران الكهرباء الرخيصة في تعدين البيتكوين لاستقرار عملتها وتجاوز العقوبات. تشكل قوة التعدين 2%-5% من إجمالي العالم، ومن المتوقع أن تصل إلى 78 مليار دولار في عام 2025. كما يتم استخدام عملة USDT المستقرة لاستقرار سعر الريال الإيراني، بعد أن انخفضت قيمتها بأكثر من 96%. بالإضافة إلى ذلك، سرع السكان من تحويل أصولهم إلى البيتكوين خلال الاحتجاجات لحماية ممتلكاتهم.
区块客منذ 8 س
تقرير TRM Labs عن $35B الخسائر الناتجة عن عمليات الاحتيال في العملات الرقمية حول العالم في عام 2025
تقرير TRM Labs عن ارتفاع الاحتيال العالمي في العملات الرقمية، حيث بلغ $35 مليار في عام 2025، مع احتمال تقليل تقدير الخسائر الفعلية. التدريب المحسن وأدوات البلوكشين ضرورية لجهات إنفاذ القانون لمكافحة مخططات الاحتيال المتطورة بفعالية.
TheNewsCryptoمنذ 8 س
