Actualizaciones sobre regulación y cumplimiento normativo cripto

Las autoridades malasias arrestaron a 12 oficiales de policía por supuestamente extorsionar alrededor de 200,000 ringgit (51,000 USD) en criptomonedas a ciudadanos chinos durante una redada a medianoche. La investigación sigue a la denuncia de una víctima, destacando los esfuerzos continuos contra la corrupción en Malasia.

Animoca Brands ha obtenido una licencia de Proveedor de Servicios de Activos Virtuales de la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Dubái, lo que le permite ofrecer servicios de activos digitales regulados en la región. Esto amplía sus operaciones para inversores institucionales mientras cumple con las regulaciones locales. La empresa gestiona más de 600 empresas digitales y está considerando planes de cotización en Nasdaq a través de una fusión inversa para 2026.

En enero, las estafas y exploits en criptomonedas totalizaron 370,3 millones de dólares, la cifra más alta en 11 meses. El CEO de Uniswap advirtió sobre anuncios fraudulentos que imitan su plataforma, destacando a un usuario que perdió todo debido a estas estafas. La situación resalta los riesgos continuos en las inversiones en criptomonedas.

En resumen Caitlin Long dice que la actividad cripto vinculada a Trump ha dificultado la aprobación de la Ley de Claridad. Ella dice que las posibilidades del proyecto de ley son un “punto de azar” en el Senado. Sin legislación, Long dice que la regulación de las criptomonedas podría ser revertida por futuras administraciones. Si el Congreso no logra aprobar el

La autoridad de juegos de azar de los Países Bajos, Ksa, emitió una orden de cese y una multa a Polymarket por ofrecer servicios de apuestas sin licencia en los Países Bajos, enfrentándose a una multa de 420,000 euros por semana, que puede llegar hasta 840,000 euros. Este incidente ha generado controversia legal sobre si los mercados de predicción deben considerarse juegos de azar. Ksa enfatizó que las plataformas que operan sin licencia no deben ingresar al mercado y que los mercados de predicción podrían presentar riesgos sociales, lo que influirá en futuras regulaciones.

Más de 40 congresistas demócratas de Estados Unidos han enviado una carta al Secretario del Tesoro, solicitando una investigación sobre World Liberty Financial (WLFI), gestionada por la familia Trump, y sus enormes inversiones con miembros de la realeza de los Emiratos Árabes Unidos, preocupados por la influencia de la política y la presión geopolítica en la regulación financiera. Piden suspender la revisión de la licencia bancaria de WLFI para mantener la credibilidad, garantizar la transparencia y la independencia.

La autoridad de juego de los Países Bajos, KSA, ha considerado a Polymarket como una forma de juego ilegal, exigiéndole que detenga sus operaciones en la región y multándole con 420,000 euros por semana. El artículo analiza la posición legal y las tendencias regulatorias de los mercados de predicción, mostrando que Europa adopta una postura más restrictiva en comparación con la actitud más laxa de Estados Unidos, y destaca los desafíos regulatorios que enfrenta Polymarket y el efecto de la globalización como una espada de doble filo.

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha emitido una nueva directriz que permite a los corredores de valores aplicar una tasa de descuento del 2% en las tenencias de stablecoins al calcular el capital, reduciendo significativamente el costo de capital de los stablecoins y mejorando su posición de cumplimiento. Este cambio fomenta el desarrollo de valores tokenizados y negocios de activos criptográficos, y se considera un paso importante en la modernización de la regulación de las criptomonedas impulsada por la SEC.

El presidente de la Asociación de Profesionales de Valores y Futuros de Hong Kong, Chen Zhihua, expresó que los solicitantes de licencias de activos virtuales deben participar en exámenes regulatorios opacos, lo que aumenta los costos de cumplimiento y afecta el desarrollo del negocio. La asociación recomienda suspender los requisitos de exámenes y establecer un mecanismo de consulta pública para promover la equidad y viabilidad de las políticas.

El token WLFI cayó un 8% en medio de las preocupaciones de los senadores de EE. UU. sobre la participación de los EAU en World Liberty y los posibles riesgos para la seguridad nacional. A pesar del escrutinio y las llamadas a una revisión de CFIUS, la compañía continúa creciendo, expandiéndose al mercado de divisas con una nueva plataforma.

Los profesionales de activos virtuales en Hong Kong enfrentan requisitos regulatorios repentinos, incluyendo la obligación de participar en exámenes regulatorios de una sola institución. Esta política carece de transparencia y equidad, lo que aumenta los costos de cumplimiento y afecta el desarrollo del negocio. La Asociación de Profesionales de Valores y Futuros de Hong Kong solicita la suspensión de este requisito y la creación de un mecanismo de consulta pública.

La presidenta del Banco Central Europeo, Lagarde, considera renunciar anticipadamente, lo que ha generado preocupación en el mercado sobre su sucesor. Lagarde mantiene una postura firme respecto a las criptomonedas, y se espera que su sucesor pueda relajar la regulación, lo que podría favorecer el desarrollo de la industria Web3. Con el avance del proceso de euro digital y la implementación de MiCA II, Europa podría adoptar un sistema de moneda digital más flexible, recuperando así su competitividad en la economía digital.

XREX, la jefa de investigaciones en delitos financieros relacionados con blockchain, Chen Mei-Hui, falleció el año pasado en un accidente de tráfico. La investigación confirmó que fue un simple accidente de tráfico. El hombre responsable fue condenado a 2 años y 4 meses de prisión por homicidio por negligencia. Chen Mei-Hui se destacó en casos de lavado de dinero y fraude, participando en varios incidentes de gran impacto. Cuando ocurrió el accidente, el conductor ingresó a alta velocidad, sin reducir la velocidad y con el sistema de asistencia desactivado, lo que llevó al incidente.

El residente de Washington, Geoffrey K. Auyeung, admitió en 2026 su participación en lavado de dinero, transfiriendo aproximadamente 97,1 millones de dólares en ingresos fraudulentos a múltiples cuentas, de los cuales obtuvo una ganancia de 4,07 millones de dólares. Según el acuerdo de culpabilidad, debe pagar una compensación de 24,7 millones de dólares y confiscar activos por valor de 10,1 millones de dólares. La fiscalía recomienda una condena de 63 meses de prisión, y la sentencia final se dará a conocer en mayo de 2026.

La Autoridad de Juegos de los Países Bajos ha ordenado a Polymarket cesar sus operaciones en el país, amenazando con multas de hasta €840,000 por juegos de azar no autorizados. Esta acción refleja medidas regulatorias estrictas que priorizan la protección del consumidor sobre la innovación en medio de un mercado de predicción global en crecimiento.

La SEC ha emitido nuevas directrices que permiten a los corredores y agentes de bolsa aplicar un recorte del 2% en las posiciones propias en stablecoins para la valoración de colaterales, reduciendo las tasas de descuento altas anteriores. Este cambio busca integrar más estrechamente las stablecoins con las finanzas tradicionales y mejorar la eficiencia de los pagos.

Hyperliquid formó una organización sin fines de lucro en D.C. para involucrar al Congreso y a los reguladores federales en las reglas de DeFi. La Fundación Hyper prometió 1M de tokens HYPE, aproximadamente $28M, para financiar la defensa de intereses. El centro publicará investigaciones, comentará sobre las reglas y abordará las brechas en las políticas para derivados perpetuos. Hyperliquid launched

Foresight News noticia, la autoridad reguladora de los Países Bajos (Ksa) impuso una multa a Adventure One QSS Inc., operador de Polymarket, por operar actividades de juego de azar de manera ilegal. La Ksa ha ordenado a Polymarket que deje de operar en el país, de lo contrario enfrentará una multa de 420,000 euros (462,000 dólares) por semana, con una multa máxima de 840,000 euros (aproximadamente 924,000 dólares).

El fundador de FTX, SBF, publicó un largo artículo respondiendo a diez "rumores" sobre él y FTX, incluyendo la negación de que la compañía no tenga fondos, relaciones desordenadas y la quiebra forzada, además de explicar el problema del déficit de liquidez y la controversia sobre las donaciones políticas.