Según el bot de noticias de Gate.io, el Financial Times informa que el gigante bancario digital británico Revolut ha sido multado con 3.5 millones de euros por el Banco Central de Lituania debido a fallos significativos en su sistema de monitoreo de transacciones de clientes, estableciendo un récord de multa histórica para la compañía.
El Banco Central de Lituania descubrió en una investigación que Revolut no logró identificar a tiempo las transacciones sospechosas, violando las regulaciones relacionadas con la lucha contra el lavado de dinero.
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Revolut fue multada con 3.5 millones de euros por el Banco Central de Lituania debido a deficiencias en el monitoreo de AML.
Según el bot de noticias de Gate.io, el Financial Times informa que el gigante bancario digital británico Revolut ha sido multado con 3.5 millones de euros por el Banco Central de Lituania debido a fallos significativos en su sistema de monitoreo de transacciones de clientes, estableciendo un récord de multa histórica para la compañía.
El Banco Central de Lituania descubrió en una investigación que Revolut no logró identificar a tiempo las transacciones sospechosas, violando las regulaciones relacionadas con la lucha contra el lavado de dinero.