Escándalo de Samourai Wallet: Los federales supuestamente ocultaron la orientación del Tesoro antes de presentar cargos - Cripto Economía

TL;DR

• Los abogados de Samourai Wallet acusaron a los fiscales de ocultar información crucial en el caso de la empresa durante más de un año.
• FinCEN declaró que, dado que la empresa no controlaba las claves privadas de los usuarios, Samourai Wallet no debería clasificarse como un transmisor de dinero.
• La defensa solicitó una audiencia para aclarar la omisión y buscar el sobreseimiento de los cargos.

Los abogados de los fundadores de Samourai Wallet denunciaron recientemente que los fiscales federales retuvieron información crucial durante más de un año en el caso contra la empresa.

Según una carta enviada el 5 de mayo a un tribunal de Manhattan, los representantes legales de Keonne Rodriguez y William Hill afirmaron que el Departamento del Tesoro, a través de FinCEN, había informado a los fiscales que Samourai Wallet probablemente no requería una licencia como negocio de servicios monetarios. Sin embargo, esta información permaneció no divulgada hasta abril de 2025, mucho después de que se presentaran los cargos.

¿Una omisión maliciosa?

Las autoridades acusaron a los ejecutivos en febrero de 2024 por supuestamente operar una plataforma de transmisión de dinero no licenciada y conspirar para lavar fondos. Samourai Wallet operaba un servicio conocido como un ‘mezclador de criptomonedas‘ diseñado para dificultar el rastreo de transacciones — una práctica que el gobierno vinculó a más de $2 mil millones en transacciones ilícitas y $100 millones en lavado de dinero relacionado con mercados ilegales y estafas. Ambos ejecutivos se declararon no culpables.

El documento presentado por la defensa revela que FinCEN consideró que, dado que Samourai Wallet no tenía custodia de criptomonedas ni controlaba las claves privadas de los usuarios, no debería clasificarse como un negocio de servicios monetarios. Además, aunque los fiscales intentaron argumentar que la empresa ejercía control funcional sobre los fondos, FinCEN admitió que este problema no estaba claramente abordado bajo las regulaciones actuales y sería difícil de defender en un tribunal.

Los fundadores de Samourai solicitarán que se desestimen los cargos

Los abogados solicitaron una audiencia para aclarar por qué esta información había sido ocultada durante tanto tiempo y cuáles deberían ser las consecuencias legales de la omisión. También anunciaron su intención de insistir en que se desestimaran los cargos, ya que sus clientes actuaron bajo la creencia de que cumplían con la ley.

La situación se ha vuelto aún más complicada tras la decisión del Departamento de Justicia de limitar las acciones penales contra los mezcladores de criptomonedas que no violan intencionadamente las normas regulatorias. Esta nueva postura podría influir directamente en el futuro del caso, que sigue bajo revisión mientras ambas partes consideran si retirarlo o seguir adelante con los procedimientos judiciales.